法定条件外，还应从经济发展和金融市场需要的角度进行审查。对擅自设立金融机构的，应严肃查处。此外，还应对金融机构高级管理人员的任职条件、资格进行 年破产208家，1992年破产100家。 在商业银行大量破产的同时，一些储蓄机构也连连倒闭，致使联邦存款保险公司原有的保险金储备几乎用尽，存款保险制度濒临崩溃 ...
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可以解读为严格意义的集合犯。就拿现行刑法第174条第1款所规定的擅自设立金融机构罪来说，本罪可以说是最接近刑法学理上的集合犯规定性，但严格说来， “执业”、“经营”、“营业”的性质并具有“以罪为业”的时间上的延续可能性；而非法“设立”行为，在时间上仅仅停留在非法“开设”的起点阶段。惟其如此，我们才说本 ...
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并处二万元以上二十万元以下罚金。 第一百七十四条【擅自设立金融机构罪；伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪】未经国家有关主管部门批准，擅自设立 百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下 ...
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并处二万元以上二十万元以下罚金。 第一百七十四条【擅自设立金融机构罪；伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪】未经国家有关主管部门批准，擅自设立 百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下 ...
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有关犯罪特征的，应依据现行《刑法》处理。如对擅自设立期货交易机构的，可按刑法第174条擅自设立金融机构罪处理；故意制造或提供虚假信息的，可按刑法 刑事法律规范，以有效地惩治期货犯罪，达到规范期货交易行为的目的，更好地维护金融秩序。 作者简介：韩豫宛（1957），男，河南省南阳市中级人民法院副院长；符莲 ...
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有关犯罪特征的，应依据现行《刑法》处理。如对擅自设立期货交易机构的，可按刑法第174条擅自设立金融机构罪处理；故意制造或提供虚假信息的，可按刑法 刑事法律规范，以有效地惩治期货犯罪，达到规范期货交易行为的目的，更好地维护金融秩序。 作者简介：韩豫宛（1957），男，河南省南阳市中级人民法院副院长；符莲 ...
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2000年9月20日至22日，最高人民法院在湖南省长沙市召开了全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会。出席会议的有各省、自治区、直辖市高级人民法院主管刑事审判工作 机构的单位和责任人员，不作为擅自设立金融机构罪处理；对其实施的非法金融业务，一般也不作犯罪处理。对于此类非法金融机构中有关人员利用职务实施的 ...
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，最高人民法院于２０００年９月２０日至２２日在湖南省长沙市召开了全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会。各省、自治区、直辖市高级人民法院和解放军军事法院主管刑事审判工作的 对有关单位和责任人员，不应以擅自设立金融机构罪处理；对其以前从事的非法金融活动，一般也不作犯罪处理；这些机构和组织的人员利用职务实施的 ...
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充足率、资产流动性和资产风险度等。3、对未经中国人民银行批准擅自设立金融机构和经营金融业务的，要依法查处。4、要进一步加强稽核监督。中国人民 受中国人民银行监督。(一)组建国家开发银行，管辖中国人民建设银行和国家投资机构。1、国家开发银行办理政策性国家重点建设(包括基本建设和技术改造)贷款及贴息业务。 ...
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和组织，由各地人民政府和各有关部门限期进行清理整顿。超过实施方案规定期限继续从事非法金融业务活动的，依法予以取缔；情节严重、构成犯罪的，依法追究刑事责任。因此， ，对有关单位和责任人员，不应以擅自设立金融机构罪处理；对其以前从事的非法金融活动，一般也不作犯罪处理；这些机构和组织的人员利用职务实施的个人 ...
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