，甚至卷走客户保证金潜逃。这些非法交易活动，不仅扰乱了金融管理秩序，造成了外汇流失，而且引起了大量经济纠纷，举报、投诉事件不断增加。为了稳定社会秩序和金融 作保证金也属违法行为。依据《违反外汇管理处罚施行细则》（以下简称《施行细则》）的规定，组织和参与这种交易，属于私自经营外汇业务和私自买卖外汇，构成 ...
//www.110.com/fagui/law_57757.html -了解详情
企业资格证书》上记载违法违规经营行为和受到的行政处罚，并将有关数据通过网络报送外经贸部。受权发证机关要及时向海关、税务、工商、外汇等有关部门通报受罚 和国家税务总局联合发布）给予相应的行政处罚。（四）对伪造、变造、买卖进出口许可证、配额、进出口原产地证明文件的进出口企业，依据《中华人民共和国对外贸易法 ...
//www.110.com/fagui/law_55691.html -了解详情
,8105元。以上数额合计人民币4,148,936.99元。柳新公司的上诉称： 本案买卖合同签订过程中，是胜通公司对柳新公司关于商检机构进行了欺骗， 11月15日，胜通公司从天宝公司处结汇501,434.24美元，按照当时外汇牌价1：7.8512，折合人民币为3,936,860元。胜通公司支付商检费用 ...
//www.110.com/ziliao/article-141108.html -了解详情
给外汇对外付款。(四)远期进口信用证项下，外(工)贸企业委托银行买卖远期外汇需交存履约现汇保证金的，代收银行可在交割日前的3个工作日内结成美元现汇。并 ，外汇管理部门根据提前或推迟结汇的实际天数，按3个月期LIBOR利率向违法企业收回利息，折合人民币收取。(二)对用汇单位未按上述规定而提前买汇者，一经 ...
//www.110.com/fagui/law_75187.html -了解详情
平衡工作。?第二十八条边境地区银行可以加挂人民币兑毗邻国家货币的汇价，其买卖价差自行确定，收兑的毗邻国家货币自行消化。?第二十九条边境地区银行应当按照 、外汇局、公安部门做好相关工作，防范和打击利用边境贸易支付、结算进行洗钱等违法的外汇交易活动。?关联法规：国务院部委规章（2）条第三十三条边境地区所在 ...
//www.110.com/fagui/law_72949.html -了解详情
资金平衡工作。第二十八条边境地区银行可以加挂人民币兑毗邻国家货币的汇价，其买卖价差自行确定，收兑的毗邻国家货币自行消化。第二十九条边境地区银行应当按照 、外汇局、公安部门做好相关工作，防范和打击利用边境贸易支付、结算进行洗钱等违法的外汇交易活动。关联法规：国务院部委规章（2）条第三十三条边境地区所在的 ...
//www.110.com/fagui/law_24255.html -了解详情
的计划或者有关规定卖给。在中华人民共和国境内，禁止外币流通、使用、质押，禁止私自买卖外汇，禁止以任何形式进行套汇、逃汇。关联法规：国务院部委规章（5）条第二章 、个人都有权检举揭发。对检举揭发有功的单位、个人，给予奖励。对违法案件，由国家外汇管理总局、分局，或者由公安部门、工商行政管理部门、海关，按其 ...
//www.110.com/fagui/law_2158.html -了解详情
《律师法》)、《律师职业行为规范》的有关要求，对委托人的要求和主张违法，经指出不肯采纳律师的意见，有违反《律师执业避免利益冲突规则》 6屋顶平台使用权纠纷 律师处理屋顶平台使用权纠纷，一般应收集如下证据： (1)商品房买卖合同； (2)屋顶平台是否允许单独使用的规划批准文件； (3)开发商与其他和屋顶 ...
//www.110.com/ziliao/article-329574.html -了解详情
电力集团有限责任公司、内蒙古蒙达发电有限责任公司、内蒙古电力投资有限责任公司买卖合同纠纷一案，不服内蒙古自治区高级人民法院[2003]内民二初字第23号民事 国家电力公司。主要内容为：1994年以来，受原材料、燃料动力价格调整和国家外汇并轨等政策的影响，大型火力发电设备主机生产成本增加较多，因此，我委 ...
//www.110.com/panli/panli_27832.html -了解详情
用途的，银行拒绝贷款。 五、严禁非法倒卖外汇活动。机关、团体、企业单位议价买卖外汇和用外汇倒卖进口物资的，外汇管理部门要没收其全部非法收入，上缴国库 规定的扫行，国务院责成中国人民银行及其所属国家外汇管理局认真行使管理外汇的职权，严格查处违反外汇管理的行为。对于违法的外汇资金和拒不交纳罚款的单位，外汇 ...
//www.110.com/fagui/law_2288.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务