英国的受益人在英国起诉，从而导致中国金融机构在英国的资产或账户被冻结或扣押而处于不利的境地。 美国的信用证纠纷案件的法院管辖权比英国更复杂。例如 人民法院应该对止付申请予以驳回。 随后在最高人民法院1998年11月召开的全国经济审判工作座谈会上，最高人民法院进一步强调：处理信用证欺诈和止付问题，一、 ...
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处起点额的2倍；法条未作数额幅度规定的，非经济犯罪案件单处罚金数额不少于5 000元；经济犯罪案件单处罚金数额不少于涉案金额的1倍； （二） ，刑期增加一个月；每增加情形之一，刑期增加一年： ⑴为骗取贷款，向银行或金融机构工作人员行贿，数额巨大的； ⑵携带贷款逃跑的； ⑶使用贷款进行犯罪活动的。 （二 ...
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对帐单或与出资人签订存款合同，出资人从用资人或从金融机构取得或约定取得高额利差的行为中发生的存单纠纷案件，为以存单为表现形式的借贷纠纷案件。 机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》，并经工商行政管理部门核准登记。其中第61条也规定：“各级行政部门和企事业单位、供销合作社等合作经济组织、农村合作基金会 ...
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区分盗窃罪、诈骗罪与故意毁坏财物罪的标志性要素，但利用意思不限于遵从财物的经济用途进行利用、处分的意思，也不限于遵从财物的本来用途进行利用、处分 ，行为是否足以压制被害人反抗，是否侵害被害人意志自由时，能够以抢夺罪定罪处罚；根据刑法第264规定，盗窃金融机构数额特别巨大处无期徒刑或者死刑，在行为人抢劫 ...
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共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪，依照《中华人民共和国刑法》应受处罚的，由该外国人入境地的中级人民法院管辖。第十四条发现正在服刑的 申请人民法院裁定通知冻结犯罪嫌疑人存款、汇款等的金融机构，将该犯罪嫌疑人的存款、汇款等上缴国库或者返还被害人的案件，人民法院应当经过阅卷、审查有关证据材料后 ...
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管理办法》要求金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的 等。 在我国，违反信息管制的制裁手段包括行政制裁、经济制裁和刑事制裁。行政制裁手段主要有行政处罚、行政强制、行政处分措施，如《娱乐场所管理条例》规定 ...
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为：在电子商务领域中扰乱电子商务秩序、有危害性，触犯刑事法律以及应受刑罚处罚的行为。 2006年7月19日，中国互联网络信息中心(CNNIC)在北京发布的《第 的领域。同样，各类金融机构、企业或个人的计算机信息系统遭受恶意入侵的结果也都不堪设想。现实已不容回避，在我国已经发生的首例案件中，犯罪嫌疑人对 ...
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管理办法》要求金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的 等。 在我国，违反信息管制的制裁手段包括行政制裁、经济制裁和刑事制裁。行政制裁手段主要有行政处罚、行政强制、行政处分措施，如《娱乐场所管理条例》规定 ...
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机构；3、每一个股票市场有一个监督处。BaFin管辖整个德国境内的金融机构活动，三个总的机构之间是有联络的。交易所处于监督第一线，有问题要向本地监督 名代表，代表保险公司、经纪人员，一个拥有股票的雇员（工会）代表，在法国经济和财政是同一个部，可授权专门委员会办理业务，可指派一些工作团，秘书长董事长提名 ...
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为目的，盗窃金融机构，数额特别巨大，行为已构成盗窃罪，遂判处许霆无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产（后经上级法院发回重审后，减轻处罚判处 按照这一司法理解，难以否定取款机里的现金是金融机构的财物。因此，许霆这个案件，定性为盗窃并属于盗窃金融机构，且涉案数额巨大，按照法律规定判处无期徒刑， ...
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