对帐单或与出资人签订存款合同，出资人从用资人或从金融机构取得或约定取得高额利差的行为中发生的存单纠纷案件，为以存单为表现形式的借贷纠纷案件。 机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》，并经工商行政管理部门核准登记。其中第61条也规定：各级行政部门和企事业单位、供销合作社等合作经济组织、农村合作基金会和 ...
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很难得到有效保障。对于故意阻挠法院执行的金融机构工作人员，法院可视情节轻重给予单位负责人和直接责任人罚款、拘留等处罚，情节特别严重的还可追究刑事责任。” ”案件还没有真正进入执行程序，但确是一个发展趋势。江阴经济发达，综合实力位居全国百强县三甲，受理案件不仅多，而且类型新。自去年以来，地处城郊结合部的 ...
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利益冲突或知情交易的发生，政府证券主管部门可以给予行政或刑事处罚。总之，“长城机制”作为一种专门针对综合性金融机构在提供服务过程中，容易出现的滥用内幕信息进行知情交易以及其他利益冲突的自律性机制，既可充分保护综合性金融机构所具有的经济效率，同时又可适当地防止知情交易和利益冲突的发生，因此，它是 ...
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公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；（六）对非国有财产的征收；（七）民事基本制度；（八）基本经济制度以及财政、税收、海关、金融和 建议有关机关暂停有严重违法违纪的人员执行职务；（7）查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或其他金融机构的存款，必要时可以提请人民法院采取保全措施，依法冻结涉嫌人员 ...
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按照最高人民法院《关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》的规定，以贪污罪定罪处罚。第二，银行或者其他金融机构的国家工作人员，明知他人有非法 对区分此罪与彼罪具有重要意义。笔者认为，合同诈骗罪中的“合同”，主要是指经济合同，不能认为凡是利用合同（如行政合同、赠与合同、劳务合同等）进行 ...
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失效。典型的表现为前几年企业间“三角债”现象严重，金融机构贷款逾期过高，导致经济信用严重梗阻，社会经济无法正常运行。还有国家一当宣布减免部分企业债务，实行 造假者要罚得他倾家荡产”。但缺乏法律支持。在这方面，一些西方发达国家对违法者的处罚都是很重的，如法国对制假售假者的罚款额度高达100万法郎，并监禁 ...
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领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪，依照《中华人民共和国刑法》应受处罚的，由该外国人入境地的中级人民法院管辖。关联法规：全国人大法律(1)条 申请人民法院裁定通知冻结犯罪嫌疑人存款、汇款等的金融机构，将该犯罪嫌疑人的存款、汇款等上缴国库或者返还被害人的案件，人民法院应当经过阅卷、审查有关证据材料后 ...
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。台州银监分局：对相关违法违规活动进行调查，依法实施职权范围内的行政处罚；对已认定的非法银行业务活动予以取缔；受理社会公众投诉举报；完成联席会议 人民银行台州市中心支行、台州银监分局等部门要进一步引导银行业金融机构优化信贷结构，改善金融服务，加大金融支持力度。各有关部门积极引导符合条件的企业上市融资 ...
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，每年仍有大量税款流失。为了维护税收征管秩序，保障纳税人的合法权益，促进经济发展和社会进步，进一步规范税务机关和税务人员的执法行为，加大打击偷逃骗税等 条增加了协税责任落实的条款，规定对纳税人、扣缴义务人的开户银行或者其他金融机构拒绝向税务机关依法检查纳税人、扣缴义务人的存款账户，或者拒绝执行税务机关 ...
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五十元以下(含五十元)，对法人或其他经济组织罚款一千元以下(含一千元)由主管税务机关填发《行政处罚决定书》进行罚款处理；对涉及偷逃、骗 (分局)局长批准，税务机关可以采取下列税收保全措施：(一)书面通知纳税人开户银行或者其他金融机构暂停支付纳税人的金额相当于应纳税款的存款；(二)扣押、查封纳税人的价值 ...
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