反洗钱的具体工作。此次出台的三法规明确，中国人民银行负责统一监管、协调我国金融机构反洗钱工作，制定反洗钱工作制度及大额和可疑人民币资金交易报告制度，并 》依法移送司法机关，并依法给予行政处罚。 基于我国实际情况，有学者认为，在各级公安机关，尤其是大中城市的公安普遍成立经济案件侦查处（队）。经侦部门要 ...
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：用账外客户资金非法拆借发放贷款罪 犯罪构成 界限 前几年一些银行及其它金融机构的工作人员，在经济利益驱动下，利用职权，大搞账外经营，严重影响金融机构 ⑧笔者认为，这种看法不正确。客户与金融机构有无私下交易不是认定是否属吸收客户资金不入账的依据，从实践看，大多数案件客户并不知道行为人将自己资金或者存款 ...
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，2005年，中国人民银行、国家外汇管理局配合公安机关和其它部门成功破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额折合人民币上百亿元。报告称，2005年，中国反洗钱 降低了有关金融机构尤其是银行的资信，从而将引起资金的不正常流动。对于一个为洗钱提供便利的银行，客户会时刻担心它有可能被予以停业整顿甚至刑事处罚之类 ...
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广义之分。狭义的实名制是指任何单位和个人在任何金融机构开设任何帐户都必须采用真实姓名，金融机构必须审查开户人的身份证明文件，在确认其真实身份 的危险，抑制腐败行为的进一步发生，另一方面也可以尽量减少腐败分子给国家造成的经济损失。 【作者简介】 孙恒山，单位为吉林省高级人民法院纪检组。 【参考文献】 [ ...
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一律在十年以上有期徒刑、无期徒刑的范围内量刑有必要对某些情况特殊的案件启动特别减轻处罚程序，本案就是一个典型适例。 实际上，除了程乃伟绑架案和俞 打工的许霆，利用银行自动取款机出现故障恶意取款17.4万元人民币，达到了盗窃金融机构的数额特别巨大的司法解释标准，一审被广州市中级法院判处无期徒刑。经过媒体 ...
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的刑事处罚，该处罚至少应当包括对严重案件处以可引渡的剥夺自由刑。《欧洲委员会反腐败刑法公约》、《非洲联盟预防和打击腐败公约》和《经济合作与发展组织禁止在 394条贪污罪、第163条第2款国有公司企业人员受贿罪、第183条第2款国有金融机构工作人员挪用公款罪、第271条第2款贪污罪、第272条第2款挪用 ...
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特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；盗窃金融机构数额特别巨大的，或者盗窃珍贵文物情节严重的，处无期徒刑或者死刑，并处 （3）行为人经济状况、行为人一贯品行、行为人在较久以前实施犯罪且其后一直安分守己等。（4）行为人与被害人的关系、行为人是否已经受过刑事处罚、行为人及其 ...
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规定做出判决,实质上则是对民意的背离。因为,对于某时某地发生的刑事案件的民愤,往往打上民众的价值观、道德观、伦理观、法律观的深深烙印,反映了 精神背道而驰的,十分有害。因此,我国刑法在废除普通盗窃罪的死刑以后,应当进一步将盗窃金融机构财产和盗窃国家珍贵文物的死刑予以废除。而且,从司法实践的角度看,由于 ...
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作用日益显示出来，隐匿、故意销毁会计资料，会使经济核算、宏观调控、监督检查经济工作乃至追究违法犯罪失去数据、依据和证据，因而其社会危害性较大。 ⒊国有公司 .将《刑法》第174条第2款中的伪造、变造、转让商业银行或者其他金融机构经营许可证修改补充为伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券 ...
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于自己之事由造成持股乘数不足（例如：其它董事或监察人持股质押而遭金融机构强制买出，其它董事或监察人解任），而须依证券交易法第216 规定之适用。 [27] 截至2009年9月30日，投保中心办理有关短线交易归入权案件情形如下： A.2009年度第3季度执行结案57件，结案金额新台币24,282,989 ...
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