2 0%以下；对于犯罪较轻的，可以减少基准刑的5 0%以上或者免除处罚； (2)同一案件中有数个从犯的，可依其作用大小，确定不同的等次，比照本条规定 幅度内确定量刑起点： 犯罪集团的首要分子或者共同犯罪中情节严重的主犯；盗窃金融机构的； 流窜作案危害严重的； 导致被害入死亡、精神失常或者其他严重后果的 ...
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明知，因此出卖人从事的是过度的、不负责任的经营。[51]在此后的一个案件（Waters v. Min Ltd.[52]）中，原告（出卖人）将其账面总价值69.4万 交易的监管者转变为金融机构的监管者。[171] 实际上，从利息管制降低了人们（在困境中）获取资本之成本的角度看，即使在纯经济的考量中，它也 ...
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限制转移财产等特别权力。[5] 笔者认为, 目前我国检察机关法律权限的有限性是腐败案件发现率低、腐败黑数巨大的症结所在, 要真正发挥检察机关的反腐作用, 必须 之分。狭义的实名制是指任何单位和个人在任何金融机构开设任何帐户都必须采用真实姓名, 金融机构必须审查开户人的身份证明文件, 在确认其真实身份后 ...
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严重的。最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第8条规定，上述所谓盗窃金融机构，是指盗窃金融机构的经营资金、有价证券和客户的资金 的刑法，对盗窃罪没有规定死刑，1982年全国人大常委会制定的《关于严打严重破坏经济的犯罪的决定》对盗窃罪增加了死刑的规定。实践证明，增加死刑规定，对于 ...
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金融业务反洗钱监管，加大了对洗钱犯罪活动的打击力度，成功破获了一批洗钱及相关案件。但在监管领域仍存在一些不足，主要表现在：（1）反洗钱专业人员缺乏 金融机构依法及时报送上述信息，对违反报送义务的金融机构可予以一定的经济处罚和行政处罚。（2）利用计算机和网络技术，建立数据中心和客户信用系统，加快现代支付 ...
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定罪框架之内去依法行事。我们此次研讨的主题非法集资案件在时下颇显居多，那么是否未经金融机构批准的在金融机构之外的吸收公众存款现象都一概定性为非法吸收公众 同时也从目前金融机构放贷现状及相对应的中小企业融资困难问题考虑，但执法者固然应以维护法律权威为要，但也不能为此舍弃维护社会稳定，促进经济发展，营造 ...
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的规定进行定罪处罚（罪刑法定原则），遵循的是形式主义逻辑，在事实认定、定性、推理方面没有太大问题。虽然广东两级法院认定许霆盗窃金融机构构成盗窃罪， 日《关于人民法院制作法律文书应如何引用法律规范性文件的批复》对法院在审理民事和经济案件制作法律文书能否引用宪法的问题，采取了回避和暖昧的态度，间接地否定了 ...
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约束的问题。实践中，银行董事责任形式单一，基本只受到行政处罚或被追究刑事责任，对所造成的经济损失没有承担个人赔偿责任，银行、存款人和纳税人等相关利益 、149 条） .除此之外，银行董事的忠实义务还包括：不可以在可能发生利益冲突的金融机构兼任董事（《尽职指引》第52 条） ，应告知与银行业务的关联关系 ...
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喘息之机”尽快把法律修改好，在制度上准备好市场开放后与境外金融机构的激烈竞争。 5.全面建设小康社会、经济翻两番目标的影响 党的十六大确立了今后经济 类案件法院不予受理。即便在最高人民法院受理这类案件后，依然将行政处罚作为受理案件的前提条件，即受案的“前置程序”，这依然体现了“行政中心主义”的色彩。 ...
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以无身份者所定之罪定罪。比较有代表的就是1985年“两高”《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答（试行）》。该司法解释规定：“内外勾结 犯，这种身份犯在刑法分则中不可以找到对应的由普通人员实施的犯罪，如金融机构工作人员换取货币罪、受贿罪、中介组织人员提供虚假证明文件罪等。如何处理？ ...
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