一方面，各国都有进行合作的需要，因为离开国际合作，跨国洗钱行为、跨国腐败案件根本无法解决。另一方面，由于所涉利益不同、法律体制不同、意识形态不同，各国 缔约国施加了预防机制各条款中最具强制性的义务，包括要求缔约国对银行和非银行金融机构“建立全面的国内管理和监督制度”，“并应当着重就验证客户身份和视情况 ...
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降低了有关金融机构尤其是银行的资信，从而将引起资金的不正常流动。对于一个为洗钱提供便利的银行，客户会时刻担心它有可能被予以停业整顿甚至刑事处罚之类 发展其犯罪产业的主要手段。作为一种“下游犯罪”，洗钱犯罪总是发生在某一具体经济目的的主罪即“上游犯罪”之后，其目的是要掩饰、隐瞒“上游犯罪”所得的非法性质 ...
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内容。实行“一票否决"制。要加大执法和处罚力度，严肃查处一批严惩违反国家、省节能管理和环境保护法律法规的典型案件，依法追究有关人员和领导者的责任，并 先进节能环保技术设备进口的税收优惠政策。(三十七)加强和改善节能环保领域金融服务。鼓励和引导金融机构加大对循环经济、环境保护及节能减排技术改造项目的金融 ...
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办法和污染物削减目标责任考核办法。同时，加大执法和处罚力度，对严重违反国家节能管理和环境保护法律法规的案件，依法追究有关人员和领导者的责任。注重运用价格 （三十九）加强节能环保领域金融服务。鼓励和引导金融机构按照货币信贷政策与节能环保政策协调配合的要求，进一步加大对循环经济、环境保护及节能减排技术改造 ...
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《中国农业银行关于对工作人员违反规章制度处理的暂行规定》、《中国农业银行稽核处罚暂行规定》等有关规定，制定本办法。第二条本办法所指规章制度的范围是 工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等文件规定处理；（四）一级分行资金计划部门有以上违规违章 ...
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应保持一定的增长幅度，特别要重点支持各县域内省级园区建设。监管部门应对金融机构县域经济信贷投入单独进行监测，各银行要适当放宽县域信贷授信额度，扩大审批 均进入全国二类公司以上行列，其他银行业金融机构在本系统处于较好位次。(十六)全力防范各类银行案件的发生。各银行业金融机构要进一步完善硬件设施，健全银行 ...
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通知书”(附人民法院发生法律效力的判决书、裁定书、调解书、支付令、制裁决定的副本或行政机关的行政处罚决定书副本，人民检察院的免予起诉决定书、不起诉决定书、撤销 。六、关于冻结、扣划专业银行、其他银行和非银行金融机构在人民银行存款的问题人民法院因审理经济纠纷案件或经济犯罪案件，人民检察院、公安机关因查处 ...
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履行税务处理决定和处罚决定的，执行人员根据《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，进行强制执行：1．书面通知纳税人开户银行或者其他金融机构从纳税人存款中 对纳税人造成损失较小的，按照《银川市国税局税务稽查案件责任追究制度》的有关规定，采取通报批评、经济处罚、降低稽查等级、调离稽查岗位等措施进行追究。（ ...
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要么重罪。实践中，骗取银行开具以金融机构信用为基础的承兑票据的案件也屡见不鲜。骗取金融机构贷款与信用，使金融机构资产运行处于可能无法收回的巨大风险中 和稳定性。 【注释与参考文献】 ⑴浙江省检察院研究室、温州市鹿城区检察院：《当前经济形势下办理银行承兑汇票犯罪之困惑及刑法规范初探》，载《检察研究参考》 ...
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三是具有主体资格，但具体业务未经批准，主要是指经营范围包括存贷款业务的金融机构，未经批准，不能以存款外的名义向社会吸收资金{11}；四是 [J]．中国法学，2008,（4）. {2}{8}刘为波．关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释[J]．人民司法，2011,（5）. {3}{9}彭冰． ...
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