，便会产生实施犯罪的动机。将动机付诸实施必然支付成本，即经济学上的“机会成本”。金融犯罪相对其他犯罪而言，实施快，获利多，隐蔽性强，行为人很容易选择它作为满足 的犯罪，就是直接以银行资金安全或生存条件为对象的犯罪，如贷款诈骗或擅自设立金融机构的行为。不法占有银行已有资金或市场，是这类犯罪的基本特征。 ...
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假币案(《刑法》第 172条)18、变造货币案(《刑法》第 173条)19、擅自设立金融机构案(《刑法》第 174条第 1款)20、伪造、变造、转让 175条)22、非法吸收公众存款案(《刑法》第 176条)23、伪造、变造金融票证案(《刑法》第 177条)24、伪造、变造国家有价证券案(《刑法》第 ...
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制的考察论证亟待进一步深化。 为此，上海市杨浦区人民检察院、上海市法学会刑法学研究会聚焦互联网金融平台的刑法思考与风险规制这一具有重大理论价值与实践意义的课题，于 金融业务的问题。还有其他的犯罪，包括洗钱罪、擅自设立金融机构罪等犯罪，都是在对互联网金融平台进行刑法思考时所应重点关注的犯罪。此外，在 ...
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特别巨大的； （三）有其他特别严重情节的。 出售、购买、运输假币罪、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 第一百七十一条 出售、购买伪造的货币 以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。 字串5 擅自设立金融机构罪、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪 第一百七十四条 未经国家有关主管部门批准， ...
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特别巨大的； （三）有其他特别严重情节的。 出售、购买、运输假币罪、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 第一百七十一条 出售、购买伪造的货币 以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。 字串5 擅自设立金融机构罪、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪 第一百七十四条 未经国家有关主管部门批准， ...
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2）《刑法修正案》第3条，通过对《刑法》第174条的修改，扩大了擅自设立金融机构罪的覆盖面（指对象范围）。（3）《刑法修正案》第4条和《刑法 是否到位；（3）具体实施的配套制度是否跟上。对于那些非刑罚法律手段设置阙如的金融违法行为，应当首先考虑完善非刑罚法律责任制度即民事赔偿和行政处罚法律制度的建设， ...
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货币罪、出售、购买、运输、持有、使用假币罪、擅自设立金融机构罪、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪、非法吸收公众存款罪、伪造、变造 诈骗罪，包括集资诈骗罪、信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪等。该类金融犯罪的特点在于行为人通过诈骗行为直接地非法占有被害人的财物，行为人无需以虚假 ...
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)纠正挪用信贷资金炒买炒卖房地产、股票和其他有价证券的情况；(四)纠正擅自设立金融机构的情况，兴办非银行金融机构和其他经济实体在人事、财务、资金等方面与银行脱钩 审计署的授权和分工，对人民银行、专业银行、商业银行和保险公司的分支机构进行审计。(二)审计署组织力量对人民银行、专业银行的部分省、市分行进行 ...
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条对未经中国人民银行批准、擅自设立农村信用社，无《农村合作金融机构法人许可证》或《农村合作金融机构营业许可证》，擅自经营金融业务以及伪造、变造、转让 区××农村信用合作社”（适用于直辖市、省辖市设置在城市郊区，以区的名称命名的机构，下同）（二）联合社１．“××县（市）农村信用合作社联合社”２．“××市 ...
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三)、(五)款，中国人民银行省级分行可根据当地具体情况适当调整。第九条 设立联合社必须具备的条件(一)有符合规定的章程；(二)辖区内农村信用社达到8家 条 对未经中国人民银行批准、擅自设立农村信用社，无《农村合作金融机构法人许可证》或《农村合作金融机构营业许可证》，擅自经营金融业务以及伪造、变造、转让 ...
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