，在允许就证券欺诈提起民事赔偿诉讼的情况下，司法解释却一以贯之明确要求行政处罚决定或生效刑事裁判文书是证券民事赔偿立案的必要前置条件。[26]客观而言，前置 牟取的是中间费用，不具有直接占有资金的目的，甚至在有些案件中，案件进入司法程序，金融机构的资金被融通后用于股票等高风险投资，最后没有损失反倒赢利 ...
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职责，对业务有关人员不当操守和失职行为，依照有关规定给予处罚。第三十五条 各银行业金融机构应确保具有开展中小企业信贷创新活动所必需的人员、资金、 做到保护银行业金融机构合法权益，坚决打击债务人通过各种手段逃废银行债务行为，继续加大案件执行力度，提高案件执结率。市公安、检察机关负责建立经济犯罪信息管理 ...
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转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。第二十七条[骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、 的;(二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;(三)虽未达到上述数额标准，但多次 ...
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非银行金融机构和非金融企业，通过股权联系而形成的以银行为中心的联合经营集团。日本传统的财阀（Zaibatsu）就是银行参股模式的混业集团，其在国家经济 无需证明这个卡特尔的反竞争性。此外，他们还有极大的胜诉可能性。第二是对审理案件的行政执法机关或者司法机关，即它们不必过多调查订立卡特尔的目的及其后果， ...
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自己的特殊身份，因此，具有一定的特殊身份是经济犯罪主体的一个明显的特征。例如，金融犯罪的主体，基本是金融机构的工作人员；偷逃税的犯罪主体，是具有纳税 甚至超过了刑罚措施。这些措施是以刑罚措施方式规定在刑法中，还是仍然作为行政处罚措施规定在行政法中，实在是个值得考虑的问题。在社会主义市场经济条件下，刑法 ...
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直接经济损失数额在五十万元以上的，或者直接经济损失占注册资本百分之三十以上的，应予追诉。 金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员，严重不负责任 价格，受过行政处罚二次以上，又操纵证券，期货交易价格的。 三十三、违法向关系人发放贷款案（刑法第186条第1款） 银行或者其他金融机构的工作人员 ...
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直接经济损失数额在五十万元以上的，或者直接经济损失占注册资本百分之三十以上的，应予追诉。 金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员，严重不负责任 价格，受过行政处罚二次以上，又操纵证券，期货交易价格的。 三十三、违法向关系人发放贷款案（刑法第186条第1款） 银行或者其他金融机构的工作人员 ...
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之相关规定，立功情节同样仅属于可以型情节，而不必然引起从轻或减轻处罚。实际上，在许多实践案例中，对于情节特别严重的犯罪分子，即便其在犯罪 中国政法大学出版社 2005 年版，第 240 页。 [18]参见《中国人民银行关于调整金融机构存、贷款利率的通知》（银发［2004］251 号）。 [19]在刑事 ...
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三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。 第一百八十四条 银行或者其他金融机构的工作人员在金融业 务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物， 他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿罪追究刑事责任。国有金融机构工作人员和国有金融机构 ...
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中，仅仅是占有不能准确反映诈骗犯罪分子主观故意的全部内容。如实践中某些借鸡生蛋案件，行为人以非法占有为目的，采用欺骗手段，骗取贷款用于自己生产或经营，行为人虽然 得到贷款，就伪造自有资产的证明文件，伪装成有雄厚的经济实力，能够偿还贷款的条件，来取得金融机构的信任，从而与之签订贷款合同，骗得了贷款； 二 ...
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