。[3]2009年，检、法工作报告中都提及依法严惩集资诈骗、非法吸收公众存款等影响社会稳定和公共利益的经济犯罪。[4]显然，在和谐社会的大局 的界限、正确处理刑民交叉问题的法庭技术，慎重办理因资金链断裂引发的集资类刑事案件。[37]2008年浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅在省政法委 ...
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张朝、罗鹏等5人集资诈骗、非法吸收公众存款案【裁判文书】 【被告人设立快乐家园公司，针对老年人自身养老问题，以公司规范化经营和产业前景为名，虚构养老 损失，应依法予以惩处。根据被告人犯罪事实及量刑情节，于2013年4月以集资诈骗罪判处朱建美无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产人民币五十万元。 七、 ...
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企业之间的借贷中，企业将借贷资金用于合法生产经营活动，不构成集资诈骗、非法吸收公众存款等金融犯罪活动的，不宜认定借贷合同无效。在吴英等案件中 集资款无法返还的。 通观该解释，携带集资款逃跑当然说明行为人否定了（民事）诉讼和（私法）救济可能性，受害人无法通过民事诉讼挽回损失，因此必须通过刑法介入、启动 ...
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企业之间的借贷中，企业将借贷资金用于合法生产经营活动，不构成集资诈骗、非法吸收公众存款等金融犯罪活动的，不宜认定借贷合同无效。在吴英等案件中 集资款无法返还的。 通观该解释，携带集资款逃跑当然说明行为人否定了（民事）诉讼和（私法）救济可能性，受害人无法通过民事诉讼挽回损失，因此必须通过刑法介入、启动 ...
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。集资诈骗罪的客观表现方式是“使用诈骗的方法”，这是该罪的必要构成要件。虽然是否使用诈骗方法不是集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的根本区别，但未使用诈骗 大多是为了获得高额回报以及有资格成为会首而自愿参加，对这种方式的运作模式和风险都有所认知，并未受到发起人的欺诈。故本案被告人并未使用虚构事实、隐瞒真相 ...
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公众存款罪是指违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪罪的异同：构成两罪的主体可以 目的与犯罪行为两个方面: 一从犯罪目的而言，集资诈骗的目的是非法占有所募集的资金归个人或者单位所有，而非法吸收公众存款罪的行为在主观上不具有非法占有 ...
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三十万元；判处潘建萍有期徒刑八年六个月。 案例三：吕文明等集资诈骗、非法吸收公众存款案 2008年底，被告人吕文明在因先前放高利贷无法收回部分款项，造成巨额亏损 吸收公众存款的情况下，先后多次参与乐园公司非法吸收公众存款相关方案、政策的研究、制定和修改，并积极组织实施。被告人沈洪友、徐西玲、黄国英、刘 ...
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三十万元；判处潘建萍有期徒刑八年六个月。 案例三：吕文明等集资诈骗、非法吸收公众存款案 2008年底，被告人吕文明在因先前放高利贷无法收回部分款项，造成巨额亏损 吸收公众存款的情况下，先后多次参与乐园公司非法吸收公众存款相关方案、政策的研究、制定和修改，并积极组织实施。被告人沈洪友、徐西玲、黄国英、刘 ...
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具有非法占有的目的。(2)集资诈骗、贷款诈骗罪之所以规定了以非法占有为目的，是为了与刑法规定的非法吸收公众存款罪和高利转贷罪划清界限，而其余金融诈骗罪对 集资诈骗罪。因此，在这种情况下，是否具有非法占有目的就成为区分集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的关键。至于贷款诈骗罪，其行为特点是在贷款过程中，虚构 ...
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具有非法占有的目的。（2）集资诈骗、贷款诈骗罪之所以规定了以非法占有为目的，是为了与刑法规定的非法吸收公众存款罪和高利转贷罪划清界限，而其余金融诈骗罪 构成集资诈骗罪。因此，在这种情况下，是否具有非法占有目的就成为区分集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的关键。至于贷款诈骗罪，其行为特点是在贷款过程中，虚构 ...
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