、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员；二是有关监管部门或者行业协会的工作人员，这里有关监管部门包括证监会 仓犯罪行为的社会危害性和犯罪人的主观恶性。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》第三条之规定，利用因职务所获取的非 ...
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。同时还规定：窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 ，独立规制身份信息犯罪也有利于加大对腐败案件的打击力度。假冒身份信息犯罪在经济犯罪中更明显，金融欺诈犯罪以及一般的经济欺诈犯罪都会发生身份信息欺诈。经济 ...
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和司法管辖权的局限以及国际金融机构的保密原则,大肆进行跨国洗钱活动。2002 年6 月5 日,在俄罗斯圣彼得堡市召开的打击非法洗钱和灰色经济国际会议开幕式上,联合国副 ,对洗钱行为、大额标准、可疑支付交易方式、建立内控制度和法律责任等进行了具体界定,这三个法律文件已于3 月1 日起施行,初步构建了金融 ...
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真是具有千载难逢的偶然性。但是通过我们前面的技术分析，对这种本不应该构成犯罪的案件，将其所谓的社会危害性进行无限地拔高放大，然后上纲上线，定为重罪予以严惩， 的现代法治原则。商业银行在民事法律上不过是一个与客户处于平等地位的经济活动主体，金融机构的财物与公民个人的财物在财物的存在形式与财物的价值内容上 ...
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视为系个人实施贷款诈骗追究刑事责任已为最高人民法院发布的《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的规定所肯定,理论上对此一般也不存在分歧 ,利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款,符合刑法第224条规定的合同诈骗罪构成要件的,应当以合同诈骗罪定罪处罚。虽然该《纪要》并非正式的司法 ...
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等手段，大肆进行敲诈勒索、欺行霸市、聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪活动，严重破坏经济、社会生活秩序。立法解释认为，黑社会性质组织的四个特征为：（1） 信用卡犯罪的实际情况，《信用卡解释》把刑法中的信用卡解释为商业银行或其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或部分 ...
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建设诚信政府。全面整治与政府关联的失信行为，与金融机构联手，清理国有大中型企业的银行不良贷款和保险机构应收账款。建立和完善政府信息公开与披 露 行政诉讼诉后协调指导制度，健全完善行政机关与人民法院的联系沟通机制。全市行政诉讼案件的平均败诉率维持在12%以下。 37．充分发挥社会监督作用。拓宽社会监督 ...
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赃物的，司法机关依职权追缴赃款、赃物的，可以参照本条予以从宽处罚。 24．对于积极赔偿被害人经济损失的，综合考虑犯罪性质、损失数额、赔偿数额、赔偿能力、 的，可以根据损失情况酌情增加刑罚量确定基准刑。 （4）入户盗窃的；盗窃金融机构的；导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的；盗窃救灾、抢险、防汛、 ...
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赃物的，司法机关依职权追缴赃款、赃物的，可以参照本条予以从宽处罚。24．对于积极赔偿被害人经济损失的，综合考虑犯罪性质、损失数额、赔偿数额、赔偿能力、积极 的，可以根据损失情况酌情增加刑罚量确定基准刑。（4）入户盗窃的；盗窃金融机构的；导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的；盗窃救灾、抢险、防汛、 ...
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，得不到应有的处罚，社会负面影响极大。随着巨额财产来源不明案的增多，涉案金额的不断攀升，案值几十万元、几百万元的案件已屡见不鲜，更有甚者超过千 的要求，一旦发现有关人员的财产出现问题，马上向纪检司法机关报告。规定和完善金融机构的可疑存款报告职责，重大交易报告制度，可疑交易报告制度。 当前反腐败斗争的 ...
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