机关以法律、法规和国家其他有关财政收支、财务收支的规定为审计评价和处理、处罚依据。第五条审计机关依照法律规定独立行使审计监督权，不受其他行政机关、 十九条地方人民政府各部门、国有金融机构和企业事业单位，应当建立健全内部审计制度，配备专、兼职审计人员，依法开展财务收支、经济责任等审计监督工作。审计机关对 ...
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；走私、逃税骗税、金融机构违规操作以及无牌无证无照经营等问题得到有力纠正。政府部门依法行政明显进步－－政府及其各部门主要依靠法律手段管理经济和社会事务， 各司其职，相互监督。法院要诚恳接受上级法院对审判工作的监督。对上诉、抗诉案件的审理，法院要认真办理。完善和落实冤案、错案责任追究制度。对于徇私舞弊 ...
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成立的带有地方保护色彩的“经济保护委员会”等管理组织立即撤销；积极推进垄断性行业的管理体制改革，加强行业监管。大力查处公用企业限制竞争案件以及政府及其所属部门滥用 正当合法经营的行为。5、以查处金融市场的违法违规活动为重点，整顿和规范金融秩序。依法取缔非法设立的金融机构及其筹备组织，依法取缔非法办理或 ...
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金融监管法规的摘要。初次设立代表处的，应当报送由在中国境内注册的银行业金融机构出具的与该外国银行已经建立代理行关系的证明。 第十二条外国银行在中国 重大问题；（八）外国银行分行的总行、外商独资银行或者中外合资银行股东发生重大案件；（九）外国银行分行的总行、外商独资银行或者中外合资银行外方股东所在国家 ...
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企业的高级管理人员，负有个人责任或直接领导责任；（四）对重大工作失误和经济案件负有个人责任或直接领导责任；（五）司法机关或纪检、监察部门正在审查尚未 提交的各项材料应当真实可靠。中国保监会和所在地派出机构有权对提交虚假材料的保险公司依据有关法规进行处罚。第二十三条取得任职资格的保险公司高级管理人员，自 ...
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要求的政府、企业和个人信用体系，尽快在全市范围内形成共享的信用资源和失信处罚机制。一是强化信用信息平台建设。各有关部门要密切配合，统一实施，分工负责 、乱设金融机构、乱办金融业务问题，要及时组织开展专项治理，严格查处金融犯罪案件。各级要进一步落实对金融安全突发事件的防范处置预案，确保金融和经济安全。 ...
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财政部门负责本行政区域的会计监督检查，并依法对违法会计行为实施行政处罚。跨行政区域行政处罚案件的管辖确定，由相关的财政部门协商解决；协商不成的，报请共同 有经济业务往来的单位或者被检查单位开立帐户的金融机构查询有关情况。向与被检查单位有经济业务往来的单位查询有关情况，应当经国务院财政部门或者其派出机构 ...
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。从事生产、经营的纳税人应当按照国家有关规定，持税务登记证件，在银行或者其他金融机构开立基本存款账户和其他存款账户，并将其全部账号向税务机关报告。（ 超过该标准的一次性补偿收入，应按照《国家税务总局关于个人因解除劳动合同取得经济补偿金征收个人所得税问题的通知》（国税发［１９９９］１７８号）的有关规定， ...
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对证人及其亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复，构成犯罪或者应当给予治安管理处罚的，应当移送公安机关处理；情节轻微的，予以批评教育、训诫。第一百 冻结犯罪嫌疑人存款、汇款的金融机构上缴国库或者返还被害人。人民检察院申请人民法院裁定处理犯罪嫌疑人存款、汇款的，应当向人民法院移送有关案件材料。第二百七十八 ...
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独立性不强，它往往要配合连续交易、虚假交易行为而存在。实践中也存在一些金融机构为了年度业绩排名而单独采取此类操纵行为做尾市，但其还要借助基本的操纵手法 的行为构成犯罪呢?在此我们结合相关规定简要说明。《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第32条规定了操纵证券市场罪的四个追诉标准：1 ...
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