权利受到损害之日起计算。蓝影认为是在2013年5月份通过查询银行账户和从其他亲朋好友口中得知邓杰华有大量的钱财赠与给杨伟莲，所以并没有超过诉讼时效。2013年6 款项与存入杨伟莲账户的款项为同一笔；至于7000元，杨伟莲主张系基于请求邓杰华帮忙结算装修款而给付现金，但又主张邓杰华系使用杨伟莲的信用卡与 ...
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是否符合监管要求。（二）业务系统对资金来源与流向的管控措施是否完善，是否留存反映资金收付的银行账户信息。（三）业务系统对资金支付人与接收人的 提升工作有效性。系统设计应着眼于运用客户风险等级管理工作成果，为各级分支机构查询使用信息提供方便。第三十四条 保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险 ...
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化经营 部在义安城市信用社的账户，从中提取现金炒股和归个人使用，为 使账目持平，彭某某多次替出纳会计提取银行对账单，将挪用的资金 隐去后交出纳做 和最高人民法院 1998年4月6日《关于处理自首与立功具体应用法律若干问题的解 释》的规定，“自动投案”，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法 机关发觉，或者 ...
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支票经菲斯特公司将一笔3万元人民币划人天津大学财务处的 账户平账，其余1万元人民币划回设计院账户。后被告人郑某某用天 津大学岩土工程设计研究所给付天大设计院 的认定问题。被告 人郑某某在庭审中表示其在有银行承兑汇票抵押的情况下，将35万 元人民币给与他人使用的行为不应属于挪用公款罪。我们认为，被 告人 ...
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家工作人员利用职务之便挪用该158万余元归个人使用，即已符合 现行刑法典第272条第2款的规定，自应以挪用公款罪论处。更何 况，证人 公司 的设立当然是为公司从事经营活动做准备，是公司开展经营活动的 基本前提，当然属于经营活动不可分割的组成部分。正是缘于此， 2003年11月13日最高人民法院《全国 ...
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房屋的添附行为。根据《民法通则若干意见》 第86条之规定，非产权人在使用他人的财产上增添附属物，财产所有人同 意增添，并就财产返还时附属物如何处理 簿联合、人事交叉、业务混同，甚至注册地、营业地、银行账户、电话号码 完全相同”，③使得外界对于孰为独立的法人主体根本无从区分。在国外适 用法人人格否认的 ...
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，其税务登记证于2007年11月29日被郑州市金水区国家税务局注销，也不具备使用增值税发票的资格。上述事实表明：瑞博公司与其前手永昌公司并不存在真实的 的利率，是指中国人民银行规定的企业同期流动资金贷款利率”，本院对此予以纠正。综上，原审判决认定事实基本清楚，适用法律基本正确，除利息表述不明外，判决并 ...
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确认无误后，在回单联上盖章并送达银行。上述二份证据充分表明了原告对2006年6月30日以前结算账户和保证金账户的业务发生及6月30日当日的账户 银行承兑汇票，并授权被告用原告公司所留公章、财务专用章、私章，后被告擅自使用。证据4、湖南省长沙市天心区人民法院民事裁定书、报告、关于申请解冻货物承诺书。拟 ...
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隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金 是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。 恶意透支，数额在一万元以上 ...
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国家工作人员利用职务之便挪用该158万余元归个人使用，即已符合现行刑法典第272条第2款的规定，自应以挪用公款罪论处。更何况，证人陈家锐 公司的设立当然是为公司从事经营活动做准备，是公司开展经营活动的基本前提，当然属于经营活动不可分割的组成部分。正是缘于此，2003年11月13日最高人民法院《全国法院 ...
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