使用银行账户的基本规定 -全站搜索

也论抢劫信用卡并使用行为之定性——与刘明祥教授商榷

，存在着两种控制，其一是金融票证控制，即银行通过记账和凭证确认客户的权利；客户则持有相关权利凭证，支配自己账户上的财产；其二是实物控制，即银行控制整体评价的立场。具体分析如下：其一，《刑法》第196条第3款规定，盗窃信用卡并使用的，依盗窃罪定罪处罚。尽管关于盗窃信用卡并使用以盗窃罪定罪处罚该条款属于 ...

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司法实践的追问：审视刑罚在遏制洗钱罪中的作用

刑的实际效果做出判断和评估。但是，我们可以肯定的基本事实是：我国极低的洗钱判决数量与严峻的洗钱态势形成了鲜明的反差。正是基于这个现状，FATF在对我国的评估身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等），尽管我国《反洗钱法》第31条和第32条规定了限期改正、纪律处分、罚款、责令停业整顿、 ...

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唐英钧诉中国邮政储蓄银行有限责任公司湖南省衡阳市雁峰区首峰支行、中国邮政储蓄银行...

审查。中国人民银行应负责对银行报送的核准类银行结算账户的开户资料的合规性以及存款人开立基本存款账户的唯一性进行审核。《个人存款帐户实名制规定》第五条存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登记代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。不出示本人身份证件或者不使用本人 ...

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关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）

隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支，数额在一万元以上 ...

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中国银行业监督管理委员会办公厅关于开展“三个办法一个指引”落实情况检查工作的通知

关注大额及异常资金流入流出情况，加强对资金回笼账户的监控。对于个人贷款，是否采取有效方式对贷款资金使用、借款人的信用及担保情况变化等进行跟踪检查和监控督促整改工作报告应当包括：（一）基本情况。主要是：1 ．概述，包括检查工作量、检查方法等；2 ．辖内各类银行业金融机构（按政策性银行、国有商业银行 ...

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关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）

隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支，数额在一万元以上 ...

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最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定

隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支，数额在一万元以上 ...

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关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规(二）

隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支，数额在一万元以上 ...

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中国农业银行北京市分行与惠玉龙信用卡纠纷案

2、农业银行金穗贷记卡章程及领用合约；3、催收账户基本资料。被告惠玉龙既未做出答辩，亦未参加本院庭审。经本院庭审质证，本院对原告农业银行提交的双方约定按期归还透支本金，并支付相关费用。惠玉龙逾期还款的行为构成违约，依据领用合约相关规定农业银行有权停止该卡使用，并催收、追索欠款。因此，农业银行的诉讼 ...

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中国建设银行股份有限公司北京西单支行与姜颖、北京市中鼎房地产开发有限公司、北京房...

商品房东华金座。第三条买受人所购商品房的基本情况约定，买受人购买的商品房为本合同第一条规定的项目中的第16座6层614号房；该商品房的用途为所购房款总价的20%，剩余80%房款采用银行按揭方式。在此后形成借款合同中，建行西单支行将24万元贷款划入中鼎公司的账户内。鉴于中鼎公司与房开公司就东华金座项目 ...

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