有限公司法定代表人、保靖县秦简茶科技开发有限公司总经理，住保靖县农机局宿舍。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2009年12月7日被保靖县公安局刑事拘留，2010年1月 少量自已联系户的手续。为了能让四方陶瓷公司正常进行运转，秦简茶公司的非法集资规模逐渐扩大，便安排王永艳也负责办理相关的集资手续。于是出现了 ...
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发行基金份额募集基金，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 第八条广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告为非法集资 以上的； （四）其他情节严重的情形。 明知他人从事欺诈发行股票、债券，非法吸收公众存款，擅自发行股票、债券，集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动 ...
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追诉标准的规定》（下称《追诉标准》）第二十四条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）个人 的。 2001年最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》将集资诈骗罪中的非法占有目的归纳为：（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；（2）非法 ...
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】2012年 【正文】 2011年以来，安徽省芜湖市镜湖区检察院先后受理了多起非法吸收公众存款案件，这些案件涉及到的资金数额特别巨大，被害人数众多，造成的 资金做外在宣传。大多数借款人对犯罪嫌疑人只是间接了解，对他们企业具体经营情况、吸收资金用途及是否有偿还能力不是很知情，只是认为他们很有经济实力，借 ...
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公众存款500万元以上，或者因本罪行为受过两次处罚，两年内又犯的； 2、非法吸收公众存款次数多，范围较广的；因不能归还造成他人严重经济损失的，或者引起自杀、精神失常等后果，或者采取胁迫、欺诈等手段吸收的； 3、造成恶劣社会影响，或者引起严重危及社会稳定的恶性事件，或者具有其他严重情节 ...
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河南联隆实业有限公司财务负责人，住郑州市西十里铺村北四街33号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2007年10月31日被郑州市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年 在燕庄的营销部担任经理，负责与群众洽谈吸储事宜，每和群众谈成一笔存款，就可按千分之二的比例和百分之一的比例分别领取提成和奖金。1998年 ...
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未还本金2120.8万元，期间共支付集资款利息1120.22万元的事实。9、集资非法性的证据，①中国人民银行湘西州中心支行未批准集资人集资的证据，证明向 ，来源合法，内容客观、真实，证据之间能相互印证，足以证明了二被告人非法吸收公众存款、虚报注册资本的犯罪事实，该类证据具有合法性、客观性和关联性，本院 ...
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了完整的证据锁链，足以认定。 另经审理查明，公诉机关指控的被告人陈吉刚非法吸收公众存款的716857.48元中，有17680元（被害人吴生林10000元、唐玉凤 生的名字存了10000元、1500元在陈吉刚处，陈吉刚均开具了存款凭条。 为证实上述事实，茶陵县人民检察院提供了被告人的供述，被害人的陈述及 ...
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。佛山市南海区人民法院审理佛山市南海区人民检察院指控原审被告人郑德利犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪、挪用资金罪、脱逃罪，原审被告单位佛山市南海区 字第466号刑事裁定所确认的事实和证据。原审法院认为，被告人郑德利以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取佛山市南海区九江供销企业集团 ...
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