平顶山市第一看守所。辩护人孙**，男，住平顶山市湛河区曹镇乡。被告人陶要停非法吸收公众存款、挪用资金一案，平顶山市湛河区人民检察院以平湛检刑诉（2008 笔分别为4000元、1000元，以上10笔共29000元是我老婆毛*打的存款条。其中李**二笔分别为5000元、5000元，唐**一笔10000元， ...
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日被安徽省黄山市公安局羁押，同年3月4日被睢县公安局执行刑事拘留。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2009年3月24日经睢县人民检察院批准逮捕，同年3月25 。被告人邱明辉木材加工厂的产品由于销售困难，价格下滑，导致企业严重亏损，造成非法集资款无能力归还。直至案发，被告人邱明辉只是归还了部分集资户的首期 ...
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中达虽为县前村“三委”的负责人，但在“县前村合作信用站”长达八年的非法经营活动中，并非起主要作用，应为本案从犯。鉴于被告单位当时设立“合作信用站 七条第一、二款之规定，判决如下：被告单位仙居县城关镇县前村村民委员会犯非法吸收公众存款罪，判处罚金40万元人民币(罚金限判决生效之日起三十日内缴纳)。被告人 ...
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年、1999年先后六次调整延期付款利息计算标准。7．西陵公司内部职工存款登记表14份。证实西陵公司职工内部集资款为88．9万元。8．华海 复印件)。证实1995年7月1日至1996年12月31日期间，西陵公司非法吸收公众存款数额为4019．21万元。10．宜昌市建设委员会信访办、宜昌市人民政府机关事务 ...
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，对被告单位的行为依法进行了制止，而被告单位、被告人刘祯祥并未停止非法吸收公众存款活动。1995年6月30日全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定 为由，对被告单位进行制止，而被告单位在法定代表人刘祯祥的主持下未停止吸收资金。1995年6月30日全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》 ...
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昆山市公安局新镇派出所抓获，2010年8月31日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，同年10月1日被唐河县公安局执行逮捕。现羁押于唐河县看守所 一厂职工费××先后交曲良宇185000元、30000元、10000元共225000元存款，曲良宇分别为其出具了收条，但未存入毕店信用社。29、 ...
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部门批准，经社旗县民政局党组讨论决定，1996年开始从事面向社会吸储、放贷业务，存款利息要比银行高，不扣利息税，为储户开具“河南省社旗县民政局社会养老保险所 德仓犯挪用公款罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元，合并有期徒刑十七年 ...
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年4月将“北京分公司”转移至北京市房山区琉璃河镇平各庄村柳振家中，并继续进行宣传和吸收投资者的投资。经过宣传，先后有刘永玉、张灵芝、李爱萍、栗文智 案。（5）办案说明证实:闫立昕已死亡，秦皇岛市人民检察院正在审理潘文霞涉嫌非法吸收公众存款一案。（6）户籍证明证实了被告人柳振的身份情况。本院认为：被告人 ...
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较难以被识别。如以发展会员、特许加盟店、专卖店、代理店等为名，许诺以高额回报，非法吸收资金；以出售返租产权式商铺的名义，宣称低风险高回报，非法吸收资金； 追诉标准的规定》（下称《追诉标准》）第二十四条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）个人非法 ...
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稳定的业务，则定集资诈骗的可能性更大一些。从造成的后果来看，如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分没有归还，造成投资人重大经济损失，则定集资 行为人具有归还能力，并且积极筹集资金实际归还了全部或者大部分资金，则具有定非法吸收公众存款罪的可能性；如果案发后行为人没有归还能力，而且全部或者大部分资金没有 ...
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