指控：1995年11月中旬，褚某某指使罗某某将华玉公司账外存放的浮价款银行账户及相关的资料销掉，把剩余的1150多万美元以“支付设备配件款项”的名义 年8月至1998年7月，洛阳市公安局和云南省人民检察院在侦查本案过程中，先后在云南省昆明市、玉溪市和河南省偃师市等地，扣押、冻结了褚某某的货币、黄金制品 ...
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。 在CTH、Y2数字货币诈骗案中，公安机关认为李某构成数字货币诈骗，于2019年8月17日由深圳市公安局福田分局逮捕，在关押7个月后，检察院认为深圳市公安局 的目标性电子数据； ⑦犯罪嫌疑人（被告人）名下所有或持有的他人的银行账户、微信、支付宝账户、数字货币钱包地址等的资金、币的流入明细。 2、审查 ...
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件事情可能涉及犯罪，建议老杨报案，并将电话转接到了“上海市公安局”。 电话那头自称是“上海市公安局黄浦分局民警刘进成”的人说：“你已涉及一宗贩毒案件 ”又将电话转接至“黄浦区检察院”，接电话的“检察官”表示如果账户资金不进行清查，杨先生名下的所有银行账户将被冻结，退休金也不能领取。 杨先生说：“我拨打 ...
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。想到这儿，张先生立即拨打这家银行的客服电话，要求冻结涉案的银行卡，同时报警，随后赶到这家银行处理。接到报警后，某市公安局就此事进行了刑事立案。围绕赔偿 损失的责任由谁承担，需要法院结合相关证据，综合进行判断。维权建议持卡人在收到账户异常变动的短信后，应采取以下措施进行处理：1、应当立即致电发卡行客 ...
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余元。 以搭建在线投资者教育平台为名，非法提供证券咨询业务 2018年10月，上海市公安局经侦总队接到证监部门移送的线索，后对该线索进行深挖审查。经查， 的，因为这是证明平台非法交易的证据。 3、相关银行出入金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出 ...
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余元。 以搭建在线投资者教育平台为名，非法提供证券咨询业务 2018年10月，上海市公安局经侦总队接到证监部门移送的线索，后对该线索进行深挖审查。经查， 的，因为这是证明平台非法交易的证据。 3、相关银行出入金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出 ...
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万琦、周安民及德山建行程新传、肖敏等人涉嫌诈骗为由将该案移送常德市公安局立案侦查，并裁定解除了原对有关存款和拆借资金的保全措施。汉川信用社和安陆 信用社的各500万元的资金通过人民银行汇入德山建行账户的事实清楚，证据确实充分，该两信用社鉴于德山建行先行向当地法院提起诉讼并申请冻结了其应当返还的财产的 ...
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万琦、周安民及德山建行程新传、肖某等人涉嫌诈骗为由将该案移送常德市公安局立案侦查，并裁定解除了原对有关存款和拆借资金的保全措施。汉川信用社和安陆 信用社的各500万元的资金通过人民银行汇入德山建行账户的事实清楚，证据确实充分，该两信用社鉴于德山建行先行向当地法院提起诉讼并申请冻结了其应当返还的财产的 ...
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万琦、周安民及德山建行程新传、肖某等人涉嫌诈骗为由将该案移送常德市公安局立案侦查，并裁定解除了原对有关存款和拆借资金的保全措施。汉川信用社和安陆 信用社的各500万元的资金通过人民银行汇入德山建行账户的事实清楚，证据确实充分，该两信用社鉴于德山建行先行向当地法院提起诉讼并申请冻结了其应当返还的财产的 ...
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万琦、周安民及德山建行程新传、肖敏等人涉嫌诈骗为由将该案移送常德市公安局立案侦查，并裁定解除了原对有关存款和拆借资金的保全措施。汉川信用社和安陆 信用社的各500万元的资金通过人民银行汇入德山建行账户的事实清楚，证据确实充分，该两信用社鉴于德山建行先行向当地法院提起诉讼并申请冻结了其应当返还的财产的 ...
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