的内部控制机制；?(三)有为经营资金信托而设置的资金保管、运用、管理和信息处理等内设机构；?(四)有具备资金信托管理知识和业务工作经验的高级管理人员；?( ?(七)经营状况良好，最近2年连续盈利；?(八)最近2年无违规行为记录或者因违规经营而被有关部门处罚的记载；?(九)中国人民银行规定的其他条件。第 ...
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决定一律无效，由上级行及组织人事部门按照规定程序予以纠正，并给予有关责任人员相应处理：(一)以办公会、少数人研究或者圈阅等形式，代替党委会集体讨论决定领导人员任免的 条本办法由中国农业银行总行负责解释和修订。 第二百二十四条本办法自2001年11月1日起施行，总行此前颁布的违规处理办法以及各行下发的 ...
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负责。各单位整顿工作小组和办公室要在9月底以前组建完毕并开始工作，在1998年9月30日前要将工作小组和办公室组成人员、联系人名单及联系电话报国务院整顿工作 将存款与贷款等不同的业务在同一账户内轧差处理；经营收入未列入法定的会计账册等。2.违规经营，是指银行等金融机构违反国家法律、法规的经营活动。主要 ...
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预算单位银行账户管理暂行办法》（以下简称《办法》）的有关规定，结合近两年银行账户审批中反映的实际情况，经商监察部、审计署同意，现将有关事项补充通知如下： 瞒报银行账户的单位，一经发现，责令其立即补报。补报的银行账户存在有关违规情形的，比照上述规定处理；情节严重的，根据《办法》等规定追究相关单位（银行） ...
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，但领导班子和职工基本稳定，大部分生产活动仍在进行；（五）在未彻底清查之前，银行违规从事账外经营形成的风险贷款。第四章贷款风险分类的基本程序第二十一条 因素发生重大变化的贷款及时调级；对维持原分类级别的贷款及时更新分类数据。自2000年起，按季上报分类结果。第五章贷款风险分类的工作职责第二十八条贷款 ...
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种类的情况，分析其对金融秩序和风险的影响；是否存在利率(保险公司为费率)违规行为；商业银行违规投资情况，主要方式；是否存在帐外经营问题，具体方式；其它要关注 、发生件数、金额，与上年同期比较变化情况。2、分析各类案件新的特点，案件暴露出来的管理制度、管理行为中的问题。3、处理情况和改进措施。(六)中国 ...
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三十五条 结算代理人和双边报价商违反规定的，按中国人民银行的有关规定处理。关联法规：国务院部委规章（2）条第三十六条 同业中心和中央结算公司有下列 信息；(三)欺诈或误导参与者，并造成损失；(四)为参与者恶意操纵市场和融券等违规行为提供便利；(五)其他违反本办法的行为。关联法规：国务院部委规章（1）条 ...
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《全国银行间债券市场交易管理办法》（中国人民银行令〔2000〕第2号发布）等有关规定，现就进一步完善全国银行间债券市场交易管理有关事宜公告如下：一、全国 不断增强对违规交易、异常交易的快速反应与处理能力。同业拆借中心、中央结算公司和上海清算所可根据具体情况向市场披露重大异常交易情况。二、全国银行间债券 ...
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库在业务检查中，发现辖区内乡(镇)国库或国库经收处有占压、挪用税款等违法、违规问题而隐匿不报的，除对乡(镇)国库或国库经收处按前条所列标准予以 印制，辖区内统一。第四十九条本办法自2001年2月1日起执行。1989年12月27日中国人民银行与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行联合发布的 ...
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促成交易，骗取中介费或看房费，隐瞒价格信息、骗取差价以及超过合同委托价格挂牌出售房源等违法违规行为。 各地应在2008年1月30日以前将检查结果报市国土房管局市场处。联系电话：63651208联系人：李智 四、加强账户管理，严格资金划转 各银行应严格按照《办法》规定，加强 ...
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