20日，陈某某持户口簿申请将该存折挂失，新密建行受理申请后及时做出处理，将存折项下款项予以冻结。同月28日，陈某某将款项支取。《中国人民银行关于 认为，是挂失人和新密建行串通一气，窃取陈某某的存款。关于中国建设银行关于实施《个人存款账户实名制规定》的紧急通知（2000年3月27日建总函[2000]X号 ...

分工配合，由“陈某富”、“阿安”等人在台湾实施诈骗行为，杨某某负责在大陆银行柜员机提取诈骗所得的款项。为此，被告人杨某某纠集被告人郑某丙参与犯罪，租赁厦门市X ，称其座机电话被一个电话号码捆绑使用欠电话费，且其个人身份信息被人使用涉及一宗诈骗案，要冻结其银行账户；让其把钱取出来存到法院的托管账户，这样 ...

，对方称其个人资料外泄被人盗办信用卡盗刷新台币6万多元，将冻结其账户存款，让其将账户内存款汇至对方提供的台湾彰化商业银行账户009-（略） 的后勤保障工作，其他具体实施诈骗的“公司”成员分为一、二、三线，分别冒充台湾地区银行工作人员、“警政署”警察及“金融管理委员会”主任，上述人员系三线人员。一线人员 ...

赃物罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金五万元；（十）本案扣押、冻结在案的赃款、赃物，由扣押机关西安市公安局依法发还给被某的益万家公司会员；（ 某、周某、肖某、段某等名义在中国农业银行陕西省分行、中国工商银行陕西省分行的分支机构开立30余个个人银行账户，用于收取会员集某和返利。会员的集某主要是 ...

X路X号X号楼X号的房屋，并冻结了立恒公司在华夏银行灯市口支行开立的账号为x的银行账户存款x.36元（应冻结x元；系轮后查封，在本院另案采取 》第15条、第10条的规定，“立恒公司对某上诉人发放的关于该项目的每笔个人住房贷款提供不可撤销的连带责任保证；主体工程完工至交付使用前，存款余额不得低于上诉人 ...

两原审原告的委托代理人曹文志，焦作市解放区民主法律服务所法律工作者。 原审被告中国农业银行焦作市分行解放支行。 法定代表人雒某某，行长。 委托代理人成群星，河南敬事信 走。二原告发现存折被新乡的候守俭掉包后，要求被告冻结所存的x元，冻结个人储蓄存款的权利是国家司法机关，被告的工作人员建议原告尽快报案 ...

滇池路分理处向仕某交付的配套材料有《中国工商银行理财金账户/个人银行结算账户/电子银行开户(注册)申请书》、《中国工商银行电子银行个人客户服务协议》、《理财金账户章程》 尚在仕某手中；四、工行滇池路分理处未经仕某同意或申请挂失的情况下冻结其储蓄卡账户致吞卡；五、（略）手机号码为仕某使用的事实及案发两日 ...

、周某壬、被害人林某甲、张某乙等人银行账户资金流水表、汇款凭证，公安机关冻结相关银行账户、基金账户和房产的手续及追赃工作说明等。被告人王某某对 据此，原审依法判决：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、扣押在莆田市公安局的叶某戊和叶某辛退还的赃款人民币一百 ...

“冻结”，金额为“壹拾元”。用以证明原告于2004年11月23日在被告处办理账户资金的冻结手续，被告予以办理并收费10元。 3、被告邵东农行向原告出具的《 资料。用以证明原告存款被支取的事实，取款时间及办理冻结手续的时间等。 5、原告唐某所填写的《开立个人银行结算帐户申某书》(复印件)。用以证明原告于 ...

确认商丘市水务公司无财产可供执行的裁定，从而终结执行。被上诉人的行为是其工作人员业务生疏，个人理解错误出具了与商丘市水务公司帐户余额不符的足额冻结 认定的事实一致。 本院认为，萧山区法院工作人员要求被上诉人协助冻结商丘市水务公司银行存款（略）元，被上诉人的经办人员在该账户为零情况下填写的回执注明应冻结 ...