正,其辩护人辩称被告人苏某甲只是给狗头跑腿的,智商低,根本不可能以网络进行诈骗,其行为应构成掩饰隐瞒犯罪所得罪,被告人苏某甲在犯罪中的作用较小。 中国银行的汇款凭证及E时代卡帐户历史明细清单;被告人邓XX在工商银行的电子银行个人客户注册申请表一份、牡丹灵通E时代卡申请书一份、E时代卡帐户历史明细清单一 ...
//www.110.com/panli/panli_2328467.html-
了解详情
在2007年2月6日平安保险公司荥阳营业部申请办理的广东发展银行信用卡(信用卡号:x)进行透支,用于交客户保费,收取保险客户保费挪作他用,自2007年3 一人犯数罪,应依法数罪并罚。被告人王某某及辩护人辩称起诉书指控的信用卡诈骗犯罪数额有误的辩解理由及辩护意见,经查,有被害单位广东发展银行郑州分行报案 ...
//www.110.com/panli/panli_307498.html-
了解详情
成北京艾可公司发送的货物,骗取方小波的信任,采用调包的方法将北京艾可公司发送给客户的2台三洋XP46型投影仪从货车上换下后离开。被告人于某某、王某某将2 的辩解,经查,于某某是在公安人员查获了其进行票据诈骗所获赃物后,才供述了其犯罪事实,虽系坦白,但不符合我国刑法对自首的规定,上诉人于某某、王某某所提 ...
//www.110.com/panli/panli_125096.html-
了解详情
犯诈骗罪,于2009年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。湖南省长沙市人民检察院指派代理检察员匡凌出庭支持公诉,被告人吴某某及其辩护人 骗取而未归还或供货的366万元认定。被害人盈利不应从吴某某诈骗数额中剔除。故对上述辩解、辩护理由不予采纳。对于被告人吴某某及其辩护人提出的吴 ...
//www.110.com/panli/panli_101165.html-
了解详情
成北京艾可公司发送的货物,骗取方小波的信任,采用调包的方法将北京艾可公司发送给客户的2台三洋XP46型投影仪从货车上换下后离开。被告人于某某、王某某将2 的辩解,经查,于某某是在公安人员查获了其进行票据诈骗所获赃物后,才供述了其犯罪事实,虽系坦白,但不符合我国刑法对自首的规定,上诉人于某某、王某某所提 ...
//www.110.com/panli/panli_92652.html-
了解详情
武装警察部队警卫局警卫学院改造工程要于2006年7月10日对北京嘉华洋建筑装饰工程有限责任公司进行考察。 7、公安部警卫局政治部出具的证明材料证明:该局 中华人民共和国督查处”的这个机构。 9、中国农业银行银行卡存款凭条、中国农业银行客户对账单、中国建设银行转账支票存根及对账单、高某所写欠条等书证证明 ...
//www.110.com/panli/panli_68331.html-
了解详情
,范某账上没钱,他也在等客户的钱,后支票一直空头至今。范某共给过人民币(略)元的货款。目前范某公司已经人去楼空的事实。 4、被告人范某某给付 并未向被害单位偿还欠款,并采取了逃避措施,足以证明范某某主观上具有利用金某票据进行诈骗的主观故意,范某某关于其不构成票据诈骗罪的上诉理由,缺乏事实依据,本院不予 ...
//www.110.com/panli/panli_68274.html-
了解详情
左右,与徐某甲商议以签订机械购销合同、收取订货预付款的手段进行诈骗。其具体方式为:由他在深圳成立公司,以合资生产铝塑复合板为诱饵,诱骗其他单位与其合资,然后 任该公司副经理。工作职责就是按徐某甲的安排与客户洽谈并签订铝塑复合板生产设备的买卖合同,因万州机电公司根本就没有此项设备,故知道徐某甲是在诈骗, ...
//www.110.com/panli/panli_65164.html-
了解详情
期货公司帐户内交易的资金应为20万元。从双方签订的期货经纪合同看,在客户须知中明确告知禁止全权委托,合同中也明确约定了原告须签署有关结算单,确认交易 单位一般是不应承担民事责任,但本案由于被告期货公司客观上给予了被告路某进行诈骗和合同诈骗犯罪的外在条件,主观上也对其职员内部监管和审查不严,对造成原告 ...
//www.110.com/panli/panli_42600.html-
了解详情
进入先利公司。 被告人张某某、段某甲等人在采用“280模式”第一套计划进行诈骗犯罪中,由于返利太高,参加的加盟者不多,遂于同年4月23日对第一套 1、关于被告人张某某、段某甲等人虚假出资注册成立先利公司的证据 (1)先利公司营业执照、彭浦私营经济城客户登记表等书证。 (2)彭浦私营经济城工作人员施某山 ...
//www.110.com/panli/panli_35268.html-
了解详情