上的注意事项进行审查，在汇票背面仅在收款人处填写王勇姓名及其身份证号码并只加盖五十三团财务公章和会计、出纳章而未经背书人盖章并记载被背书人名称等事项 ，购销公司同五十三团存有购销关系，票据的解付由喀什兵支行违规操作造成，诈骗行为是否成立，并不影响两上诉人由于自己的过错而造成经济损失应承担的民事责任。 ...

系刘某本人所写，合同中“租用人姓名”、“联系电话”、“地址”、“证件号”、“预交租金”栏内内容均为孙某所写；合同上刘某的身份证号码为空号。 (3)刘某手某通话记录 。孙某说警察在找他们，并让其更改租车合同上的地址和身份证号码。其将编造好了的虚假地址和身份证通过短信发给了孙某。后孙某让其重新在填写了上述 ...

需要运至广西，接着按惯例将'陈勇'提供的运货方资料(包括运货人的姓名、身份证号码及运货车的车牌号)传真给广东省外商投资企业物资公司，因该批钢材是存放 ，本院采信同案人柯有志的供述，认定上诉人邹某某伙同柯有志前往广州共同实施诈骗行为，上诉人邹某某予以否认的上诉意见，理由不能成立，本院不予采纳。 本院认为 ...

时，君安天津营业部的齐万华在该2000万元汇票背面填写了其本人姓名、身份证号码“（略）”及发证机关“天津市公安局南开分局”等内容，万里行通公司的 的，是本案犯罪人开具的虚假存单。君安天津营业部的2000万元款项已被刑事犯罪分子诈骗走，不应由我行承担赔偿责任。请求依法撤销湖南高院(1996)湘高法经一初 ...

张、银行存折4张、建行取款凭条1张、空红包9个、姓名为陈家豪、张志雄、刘尼照、徐章涓的身份证各1张、房屋租赁合同16份予以没收。扣押在公安机关的 并盗刷，建议对方向“警政署”报警，并提供名为“警政署”报警电话，实为诈骗团伙中二线人员的电话号码，如对方相信，则将自己的化名及X连同该民众电话及相关资料写在 ...

。本案所涉三笔大宗交易的转帐凭条上所记录的存款人代理人身份证号码全部属实，姓名无误，姓名与存折姓名一致。一审判决根据《中国人民银行关于加强金融机构个人存取款 获得存折后至取得款项期间，又实施了多个犯罪行为，首先是伪造假证，其次又诈骗了金融机构，对此一系列犯罪行为，法院应当数罪并罚，但刑事判决书中法院仅 ...

(以下简称巨星公司)的职员，数次行骗，用伪造的与被害人姓名相同的证件开设帐户，当被害人汇入保证金时，设法将帐户号码调包，使保证金汇入被告人等开设的帐户，然后将款项 丹亦是江某绍其认识的。 5、被告人赖某某确认其曾经使用“刘某煌”的假回乡证和身份证、盈丰公司冯维忠的名片；确认建设银行（略）号郑某永帐户的 ...

是银某卡，小部分是存折，每张银某卡的姓名、身份证和卡的密码都写在卡的背面，密码均事先设好，这些银某卡是用来取诈骗款，其都交给蔡某庚、林某使用。“王 某物品情况。其中，（1）向被告人蔡某丁扣某到诺基亚N86手机1部及SIM卡1张（号码：（略））。（2）向被告人蔡某庚扣某到黑色诺基亚手机1部（号码：（略） ...

身份证所用的材料和记载的内容在表面上与身份证管理部门规定的要素相符，身份证的姓名与存折姓名一致、身份证照片与取款人一致，所填写的号码与提供的身份证号码一致，并 假存折而造成的损失，属于银行的损失，不属于储户的损失，且是金某诈骗犯罪行为造成的损失，应依照刑事诉讼程序，通过追赃或提起刑事附带民事诉讼解决， ...

发现他的移动电话打不通了。后其与妻子就到西城区德外派出所核实房主的身份情况，发现身份证号码是对的，但是照片不太像其所见到的房主。后二人又到西城房管局核实房主 x的交通银行卡1张、卡号为x的招商银行卡1张、卡号为x和x的中国银行长城电子借记卡各1张、姓名分别为宁铁功、孟某某、张丽、王某的居民身份证各1个 ...