两笔款均存入乔某个人帐户，后被其支用而未给客户发运煤炭。2004年11月27日，北发公司煤炭运销处在法人代表乔某的授权下，由煤炭运销处员工杨某 25日止。)； 二、依法扣押的“大迪”牌越野车一辆返还受害人； 三、被告人乔某诈骗所得的赃款继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院 ...

年11月4日，相关国有土地使用权已由政府依法转划拨给凤凰县城市建设投资开发有限责任公司（原属县林某苗圃林某、农业局农科所园艺场等单位）。该事实有经某审举证 公益事业。纪委调查笔录虽非刑事诉讼证据，但龙某乙系党员干部，纪委有权对之进行调查，其有义务如实向纪委陈述，因此，龙某乙相关陈述对于认定其具有非法 ...

，人民法院生效判决已经定性刑事方面被告邓某是清白的，原告如果对唐某诈骗性质处理不服，还可以通过其他途径进行救济，但是唐某诈骗案性质没有改变为之前，原告不应曲解 某作为公司财务人员，应明知单位收取押金的业务程序是客户将押金打进公司的账户，但被告邓某违反财经纪律和财经制度，明知被告唐某交来的款项为押金，在 ...

，还是信用社会计制度的规定来看，特种转帐传票均是信用社自行编制的会计凭证，不是客户使用的支付结算工具，以特种转帐传票挪用原告款项是信用社的行为，造成原告损失应由 年9月1日，本院对新乡市万顺收购有限公司法定代表人郭某甲进行了询问，郭某甲称，他从未见过2008年4月23日向该公司转款38万元的特种转帐 ...

）证人证言 （1）证人赵某某的证言，证实他原在深圳的一家股票咨询公司工作，即指导客户炒股，其与孙某于2008年开始做股票，2009年5月20日由于 年8月和10月给被害人退款121万元。上述事实足以说明，诈骗事实既遂，被告人退款是其畏惧被害人报案而进行的部分退赃；也不属于《最高人民法院关于审理诈骗案件 ...

，审判员肖凯文、人民陪审员唐学知参加的合议庭，于2011年1月4日公开开庭进行了审理。书记员章耀东担任记录。（略）人民检察院指派检察员彭灏、贺萌出庭 要求保险公司退款并已经退款1.5万元的事实，该公司认为毛某某是诈骗他人财物的事实；4）被告人毛某某自书的悔过书，证实其已经认识到自己的行为已经构成犯罪。 ...

并通过一组照片辨认出段某某。 7、福建榕榆投资有限公司章程及营业执照，证明该公司章程于2008年5月8日制订，营业执照成立日期为2008年5月12日，法定 折抵后再还款；其并没有实施虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，请求宣告无罪。其辩护人以相同的理由为其进行辩护。 经审理查明，原判认定上诉人段某某以非法 ...

一审判决，发回本院重新审理。本院依法组成合议庭，于2010年1月27日公开开庭进行了审理。上海市浦东新区人民检察院指派检察员杜晓丽出庭支持公诉。被告人周X琪、徐 节事实均不是故意制造的事故，不构成该罪；指控的保险诈骗中，被骗对象是个人而不是保险公司，属一般诈骗。 被告人徐XX辩称未参与共同预谋，对指控 ...

刑二初字第0059-X号刑事附带民事裁定驳回起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人和 被骗方付出623万元，而且是被告人李某甲的诈骗犯罪行为所致，故被告人李某甲应对623万元承担责任。对被告人李某甲及其辩护人的辩解、辩护意见不予 ...

法律关系，对江海公司损失不承担直接赔偿责任。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、《最高人民法院关于银行以折角核对方法核对印鉴应否承担客户存款 款项被骗向北京市公安局丰台分局报案，北京市公安局丰台分局已予立案，案由为金融凭证诈骗，现仍处于侦查阶段。 上述事实，有电汇凭证、鉴定报告、贷方凭证、存款 ...