》，该协议是对信阳市商业银行及其分支机构产生法律效力的一个协议。协议第七条约定，按风险共担、利益共享的原则，我公司为受保客户在信阳市商业银行 云峰因涉嫌合同诈骗罪被信阳市公安局Im河分局刑事拘留，2008年8月13日因涉嫌合同诈骗、虚假出资罪被依法逮捕，现羁押在信阳市第一看守所。 2008年8月5日， ...

千万元无法追回与事实不符，2008年8月27日广州中院判决书认定了东电公司诈骗河南联隆实业有限公司2千万投资款的罪行，该2千万元完全可以追回；其 隆实业有限公司签订了《合作投资协议书》。大体内容是双方就广州丽昌大厦项目进行投资，由河南联隆实业有限公司出资2000万元人民币投资“广州丽昌大厦”项目，项目 ...

的组织地位，王某甲明确要求组织成员听从其安排指使、不能私自联系生鸡、鸡蛋生意，对违反者进行训诫和惩罚。其中组织成员王某丁、王某庚因私自联系生鸡、鸡蛋生意，被王 几年一般通过原某某和柳江公司来收鸡子，大概98-99年再往外卖只能通过王银只了，凡是不通过王银只来鹤壁收购鸡子和鸡蛋的客户，基本上都叫人把拉鸡 ...

，000美元。 经审查信用证项下的买卖合同及相关文件，佳昌公司从境外进口和向境外出口的客户大部分为同一当事人，他们之间的贸易，只是仓单某相互买卖，并 任职及行为本身充分证明被告人段某某不仅明知被告人陈某甲有进行信用证诈骗的目的，其本人主观上也具有为佳昌公司通过骗开信用证的方式非法占有银行资金的故意。故 ...

日有客户以“海南食品饮料有限公司”为户名开设了（略）活期存款帐户。因此，被上诉人明知该帐户不是自己公司户名帐号仍将款项转入该户，其应当对存款被 ，应周某某的要求将款转入。但周某某现下落不明.上诉人认为本案涉嫌被上诉人存款被诈骗，建议移送公安机关立案侦查.综上，原判认定事实不清，请求依法改判被上诉人承担 ...

K电报指定的两公司在各自开户银行的帐上，被告人李某某又指使他人将上述款项分次取现。 (二)窝藏转移赃物罪 1999年6月初，被告人李某某诈骗银行资金后，即 ，被告人李某某利用职务上的便利，挪用人行夹江支行和该行客户资金（略）.88元用于自己营利或借给他人进行营利活动，至案发，尚有（略）.88元未归还。 ...

纠纷案件的审理。裁定撤销郑州市X区人民法院(2002)二七经初字第X号民事裁定书，指令本院对本案进行审理。本案于2003年5月23日依法组成合议庭，公开开庭进行 139万元，郑州全顺贸易有限公司出资11万元，在被告的客户部经理刘强的要求下，在被告处以“全顺公司”名义开临时帐户，并将150万元存入了该帐 ...

山父子并非原告客户，收取服务费的事实不成立。3、原告不曾因租房问题与人发生纠纷，被告关于“西城法院的人前来就租房纠纷对刘某的真实姓名进行调查”的报道 的保健品并非0－3岁婴幼儿所用、以及多位证人与一些家长共同到派出所举报原告“诈骗”的事实出庭作证，并提出了相应的证据，如非正式发票、举报材料等。对于上述 ...

已构成合同诈骗罪，要求追究其刑事责任。 被告人王某某辩称：我不构成合同诈骗。双龙公司与美国公司签订了引资协议，只是资金没有到位；土地方面政府已给我们划过红线 浙江天鸿钢结构有限公司签订的轻钢结构工程施工承包合同1份。 6、中国农业银行客户通知书1份证明：陈志文于2009年4月22日汇入王X账户1万元。 ...

向上述单位出具了货权属于该单位的入库单。 6、上海蓝星厂客户经理戴某某、上海鸿洋公司业务助理盛某某的陈述，相关《产品购销合同》、《工矿产品订货合同》 三个问题发表了不同观点。现分别发表评判意见如下： 第一、关于被告人祁某否认参与合同诈骗的问题 经查：1、同案犯陈A、姚某某均供认，祁某为了配合他们，以奥 ...