我朋友有天突然问我，可否借我的银行账户为他一个亲戚存钱进去，然后我就疑惑地问他为什么不存钱到自己的账户，我朋友就说不是很方便，还说如果我借了账户的话可以给我一些钱作为报酬。我反复思索，想自己会不会有洗钱罪的嫌疑，所以想咨询一下，洗钱罪具体是什么,多少才算...
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有个002583526888的号码打我电话跟我说我涉嫌参与什么贩毒洗钱的犯罪活动，但是我根本就没有过，请问这是不是骗子啊...
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开户。由于这一年我一直在外，不能及时到办理。然后收到了一条信息，说，近几天如果不能及时到那里办理，就按中国的反洗钱法来办理。我不怎么明白所谓的反洗钱法是什么？还有，我想知道，我不办理，最后的结果是怎样？事后再补回行吗？...
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案件焦点： 1、在《刑法修正案(六)》出台前后，该案的定性有什么变化？ 2、利用赌博(或博彩)进行洗钱的界定以及实质？ 3、境外赌博的司法管辖问题？ 4、 存在将黑钱洗成白钱的事实，但根据当时的刑法和刑法修正案，由于受贿罪并不是洗钱罪的上游犯罪，所以蓝甫利用赌博试图掩盖其受贿赃款的来源的行为只能看作 ...
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的范围一扩再扩，但学界要求扩张上游罪的呼声不断。关于洗钱罪上游罪是否需要扩张，以及扩张到什么程度的问题，大致有以下四种观点：第一种观点是相对稳定 完全概括的方式，即一切掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为都是洗钱行为。也不同于我国列举非常具体的行为方式，而是介于两者之间，根据概括出行为 ...
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应万变，法网可谓严密。但这样的规定缺陷也非常明显：一是缺乏明确性，一个等字就是一个大口袋，什么都可以往里装，违反了法的明确性和可预见性原理； 保护、保护哪些方面权利没有明确。例如，当金融机构等义务主体怀疑客户洗钱而向有关机关报告，经过查证不是洗钱，最终却导致客户有关秘密泄露造成损失，金融机构对此该不该 ...
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不妥。两种表述的共同缺陷在于把主观方面的要素掺入到客观方面。如明知显然是洗钱罪的主观方面内容，而不是洗钱罪客观方面的内容，将其包括在洗钱罪客观方面 的真实来源和性质难以侦破，而并非无法再了解，否则何谈洗钱犯罪案件的侦破，规定洗钱罪又有什么意义?笔者认为第三种观点是对刑法第191条所描述的洗钱罪的客观 ...
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