银行筹委会均未经中国人民银行批准。被告人刘某某起草的中国国际银行章程、组织机构、组建 中国国际银行的申请书等相关文件。被告人刘某某起草的所谓中国国际银行 印章，对外以中国国际银行筹委会的名义组建中国国际银行，其行 为符合擅自设立金融机构罪的法律构成要件。此外，中国人民银行 的证明，证实被告人刘某某 ...
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客运站 职工，曾因犯流氓罪被免于刑事处分。1987年1 月17 FI因涉嫌擅自设立金融机构罪被逮捕。二、诉辩主张(一）人民检察院指控事实某市检察机关 二）被告人辩解及辩护人辨护意见.被告人辩称：法律并没有明确规定公民不得组织“民间金融互 助会”，并称其并不知道法律规定公民组织“平会”、“抬会”为非 法 ...
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向中国人民银行申请批 准，未办理工商注册、税务登记等手续的情况下，擅自成立“某区总商会会员经济互助会”，刻制公章，符合我国刑法第174条规定 的擅自 储和高息放贷。 由此我们可以看出，二被告人实施犯罪行为的目的并不着眼于擅自 设立金融机构，而是为了吸收存款、发放贷款，进而获取非法的经 济利益。也就是说 ...
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公章，及中华民族团结发展促进会没有(也不能)批准成立中华商业银行筹备处，没有批准在沪设立办事处，没有任命董全福为中华民族团结发展促进会所属国际基金委员会副主任。2.中华人民 款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李晓光犯擅自设立金融机构罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决 ...
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擅自设立金融机构案 未经中国人民银行等国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构的；２、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构筹备组织的。...
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未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的； (二)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。 ...
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应在中国人民银行的配合下进行清理，立即取消保险经纪、代理业务。个人不得从事金融经纪活动。为加强社会监督力度，中国人民银行各分行和各地工商行政管理部门要 秩序犯罪的决定》，配合司法部门处理。１９９７年１０月１日以后再发生擅自设立金融机构和非法从事金融业务的，按１９９７年３月１４日第八届全国人民代表大会第 ...
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擅自设立金融机构罪，是指未经中国人民银行等主管部门批准，擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构以及其他金融机构的行为。根据刑法第一百七十四条的规定，未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的， ...
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金融机构罪是1999年刑法修正案对1997年刑法规定的擅自设立金融机构罪修正后规定的。根据修正后刑法的规定，构成本罪需要具备以下几个条件： 1．构成 、《商业银行法》的规定，商业银行依法接受中国人民银行的监督管理，商业银行的设立及其经营范围都必须经过中国人民银行审查和批准。未经批准，任何单位或个人如果 ...
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