转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 第二十七条 [骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款 直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的; 4.违法所得数额在五万元以上 ...
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代表人，并对此负有个人责任或直接领导责任的；(三)对因工作失误或经济案件给所任职金融机构或其他企业造成重大损失负有个人责任或直接领导责任的；(四)个人负有 不良记录书面材料等信息。第四章任职资格取消第二十八条金融机构高级管理人员违反《金融违法行为处罚办法》及其他有关法规、规定，中国人民银行有权依法取消 ...
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种情况。 关闭或者撤销的决定可以看作是监管部门针对金融机构的严重违法行为而作出的行政处罚行为，是导致被监管的金融机构退出市场的一种具体行政行为。例如《证券法 的请求，由最高人民法院或者地方法院发布通知，对以进入行政处置阶段的金融机构为被告的民事案件，尚未受理的暂缓受理，已经受理的中止审理，对以这类金融 ...
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国家对职务活动的管理职能，依法应受刑罚处罚的行为。众所周知，金融系统职务犯罪所造成的财产损失巨大，不仅损害金融机构自身的合法利益，更严重地损害广大存款人 、赌博、经商、挥霍等因素诱发的职务犯罪案件占所有金融机构职务犯罪的52%。 （五）严重性 金融是现代经济的核心。金融机构是经币的特殊企业，因此!金融 ...
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能力，最近1年无重大违法违规行为，且无因内部管理混乱导致的重大案件；（三）由外资金融机构总行或分行拨付的营运资金不得低于人民币1000万元或等值的自由兑换货币；（ 总经理）：（一）有犯罪记录的；（二）因违法而受到重大处罚的；（三）对所任职的金融机构或其他企业（公司）的破产、重大违规、被吊销金融许可证或 ...
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公司、企业的法定代表人，负有个人责任或直接领导责任；(三)对重大工作失误和经济案件负有个人责任或直接领导责任；(四)个人负有数额较大的债务并到期未清偿 银行对上述材料进行审查。中国人民银行有权对提交虚假材料的金融机构或者其分支机构依据有关管理规定进行处罚。第十七条 中国人民银行及其分支行人事部门按照对 ...
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、企业的法定代表人，负有个人责任或直接领导责任；（三）对重大工作失误和经济案件负有个人责任或直接领导责任；（四）个人负有数额较大的债务并到期未 人民银行对上述材料进行审查。中国人民银行有权对提交虚假材料的金融机构或者其分支机构依据有关管理规定进行处罚。第十七条中国人民银行及其分支行人事部门按照对金融 ...
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进行质押或设立信托，并在公司章程中载明；（七）注册地金融机构监督管理制度完善；（八）所在国（地区）经济状况良好；（九）银监会规定的其他审慎性条件。第 最近2年未受到境内外监管机构的重大处罚；（二）满足有关监管要求和指标，且该项投资符合相关法律、法规及监管规定；（三）战略投资者为境外金融机构的，其最近1 ...
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而以投机倒把罪进行 惩处是必然的选择。但对现在发生的类似案件，则应当以“非法设 立金融机构罪”处罚。根据现行刑法规定，本案所侵犯的客体是国家对金融机构 违反金融管理规 定的行为，可以依照金融法的有关规定作出行政或经济处罚。二是 要把一些合法金融机构，如证券公司、保险公司、期货经纪公司等 扩大业务过程中 ...
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加权风险资产总额的10%；(五)内部控制制度健全；(六)注册地金融机构监督管理制度完善；(七)所在国(地区)经济状况良好；(八)银监会规定的其他审慎性条件。银 信用合作联社内部控制制度健全有效，最近2年无违法、严重违规行为和重大案件发生；(四)县(市、区)农村信用合作联社资产质量良好；(五)县(市、区 ...
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