、丁秀琴，法人代表吴振海，五人预谋采用联合种植火龙果的名义向社会不特定对象非法集资，向社会公布后，吸纳资金3000万。吴振海等人为达到非法募集更多 、联合种植、特许经营等方式，向社会群众王XX、武XX、王XX共计38人非法吸收公众存款190余万元。2、被害人王XX、武XX等38名被害人的陈述证实，在尚 ...
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。商丘市睢阳区人民检察院以商睢检刑诉（2009）267号起诉书，指控被告人孙永福犯非法吸收公众存款罪，于2010年3月26日向本院提起公诉。同日予以受理。并依法组成 秀琴。法人代表吴振海，五人预谋采用联合种植火龙果的名义向社会不特定对象非法集资，向社会公布后，吸纳资金三千万元。吴振海、方道胜、修小影、 ...
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男，1951年4月24日生。因涉嫌集资诈骗于2011年12月7日被兰考县公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，经兰考县人民检察院批准，于2012年1 四个条件，没有任何证据证明刘该明具有向社会公开宣传及向社会不特定对象吸收资金的行为。故恳请法院依法对被告人刘该明做出无罪判决。经审理查明，2001 ...
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系河南联隆实业有限公司财务负责人，住郑州市西十里铺村北四街33号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2007年10月31日被郑州市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年11 14日张建鑫代表联隆公司与东电公司签订丽昌大厦合作投资协议，将非法集资来的2000万元人民币汇入东电公司的帐户，后被骗，东电公司将 ...
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、特许经营、消费卡、小康家园购买协议、产权式酒店等形式，以明显高于银行同期存款利率数倍以上回报为诱饵，进行虚假宣传、夸大经营效益、隐瞒严重亏损事实，骗取 火龙果种植、入股等形式向社会群众非法吸收公众存款200余万元，个人领取服务费29万余元。 2、被害人曹某某、闫某某等50名集资群众陈述在郑守伟的宣传 ...
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兴山县人民法院审理兴山县人民检察院指控原审被告单位宏兴公司及原审被告人张超犯非法吸收公众存款罪一案，于2000年12月21日作出(2000)兴刑初字第 12月期间，以18%至22%的年利率累计向社会吸收公众存款8，866，194.94元，其中1995年6月30日以前集资532，109.00元，内部职工 ...
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资金，依法也应予追缴。故以上辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人胡彩茶以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财用于赌博，数额特别巨大，被告人付 付旭斌身为银行工作人员，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，社会危害性较大，应受到刑法相应的处罚，其辩护人提出民间集资行为普遍存在，被告人付旭 ...
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金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（下简称《办法》）第四条规定，“本办法所称非法金融业务活动，是指未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动： （一）非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款； （二）未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资； （三）非法发放贷款、票据 ...
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是用于生产、生活，一般来讲借贷方具有还款意愿，能够及时清退集资款项。而非法吸收公众存款的目的是所吸收资金用于发放贷款谋利。上述系列案虽有给付高利息的 正确适用法律。在民间借贷案件量居高不下，又没有统一的立法规范、民间借贷与其他非法行为边界不清、法律事实与客观事实存在差别等情况下，妥善调处民间借贷纠纷 ...
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金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（下简称《办法》）第四条规定，“本办法所称非法金融业务活动，是指未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动：（一）非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款；（二）未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；（三）非法发放贷款、票据贴现 ...
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