的钱，希望纪委监察部门等要追查处理责任人。 五、根据有关规定，担保公司属于非银行的金融机构，不适用一般企业的破产法。出现问题后，国家有专门的规定解决办法…….等。 还能相信鹤壁政府会为民做主！？ 上述种种，只求鹤壁市政府能给明昆诈骗案受害群众以合理的解释，同时我们这些受害群众也在此跪求青天！ 咨询律师 ...
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诈骗案的法院裁判文书(1)--【标题】穆罕默德·伊玛米诈骗案【分类】刑事【时效性】有效【颁布时间】1989.01.30被告人：穆罕默德·伊玛米，男 饭店的外汇兑换处，采取同样手段，先后３０次用已挂失的３００张巴林麦纳麦阿拉伯金融服务公司代售的“ｖｓａ”旅行支票（总计面额３万美元），骗兑人民币外汇兑换券 ...
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退清全部赃款。合议庭评议认为:①被告人李锦华的辩护人辩称李的行为不构成金融凭证诈骗罪的理由与本案客观事实及法律规定不符，不能成立；②案发后被告人 凭证，诈骗银行资金人民币1185万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成金融凭证诈骗罪；李锦华身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款13928792 ...
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贷款诈骗罪”的上诉理由和辩护意见，本院予以采纳。骗取贷款罪，是行为人以欺骗手段取得金融机构贷款，而欺骗手段是指行为人在申请贷款过程中，只要提供假证明、假材料 ，均系上诉人欧兴龙使用伪造、变造的虚假身份证明材料或者冒用他人名义从金融机构骗取贷款后用于投资无证小煤窑的非法开采而全部亏损，致使该贷款无法偿还 ...
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以怎样的手段，成为一个将数家证券公司和银行等投资机构玩弄于股掌之上的“金融大盗”的呢？广东证券股份有限公司(以下简称“广东证券”)的一次内部审计稽查，掀开了 洪起利用债券回购侵吞其资产的犯罪行为。自此，这个以国洪起为首，利用金融体系漏洞，大肆挖国家墙脚，侵吞巨额财产的黑金诈骗团伙开始受到各地司法机关的 ...
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农业银行琼山市支行古城储蓄所(以下简称古城储蓄所)记帐员，住该行宿舍。因涉嫌犯金融票据诈骗罪，于1998年1月21日被拘留，同年2月17日被监视居住 分院以海检分刑诉字[2003]103号起诉书指控被告人沈龙、曾纪杰犯金融凭证诈骗罪，向本院提起公诉，本院于2003年11月5日作出(2003)海南刑初 ...
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”两枚事业单位印章，并向邳州市农村信用合作联社出具虚假证明作虚假担保，从该金融机构贷款五万元。2004年11月20日，该笔贷款到期，信用社在贷款到期前 归还贷款，鉴于《保证担保借款合同》中担保人对债务承担的都是连带保证责任，金融部门可以通过提起民事诉讼寻求救济途径。 2、从贷款目的看。证明上诉人姜艳 ...
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的宝马318轿车(粤P09136)的照片；公诉机关认为，被告人庄顺通的行为已构成金融凭证诈骗罪。被告人庄顺通的辩护人出示了海南省建设标准定额站出具的1996年8 条、第五十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人庄顺通犯金融凭证诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币五十万元；于本判决发生 ...
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，大专文化，被捕前无业，家住金华市金东区曹宅中学宿舍。因涉嫌犯金融凭证诈骗罪2002年10月10日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年11月18 。浙江省金华市人民检察院以(2003)金市检刑诉字第13号起诉书指控被告人张明棠犯金融凭证诈骗罪，于2003年3月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭， ...
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借记卡（储蓄卡）。２．在审判实践中，对使用借记卡诈骗犯罪案件的处理，在全国人大常委会的法律解释之前很不统一：有的按照信用卡诈骗罪定罪处刑；有的按照金融凭证诈骗罪定罪处刑；还有的按照诈骗罪定罪处刑。为有利于统一执法，２００４年北京市高级法院曾编发过《拾得他人银行借记卡冒名取款数额较大的构成诈骗罪》的 ...
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