被金华市公安局经侦支队干警从广州白云机场押回金华。金华市人民检察院近日将以其涉嫌巨额诈骗向法院提起公诉。警方查明，黎巴嫩商人伊哈姆及其儿子阿里，1998年4月到义乌 ”的机会。据了解，近三年来，义乌每年都有上百经营户报案称自己被外贸中介诈骗，涉案总金额高达数千万元。但由于取证等原因，至今立案的仅3起， ...
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这些陷阱都有一个共同的目的,那就是诈骗钱财,这些诈骗手段尽管高明,但总会露出一些破绽,能做到天衣无缝的可能性不多,只要我们外贸公司和企业提高警惕性,掌握识别陷阱的 破绽、制造悬念、表白自己、张冠李戴、移花结木、伪造自己等心理。外贸公司的业务人员在进行识别时可提出,是否可以反担保,以试探对方,如对方提出 ...
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代理出口业务中的信用证诈骗某外贸公司与一工厂签订了一份代理协议。根据该工厂提供的条件，由外贸公司向其指定的外商出口电缆线。在出口合同签订后， 银行承担到期还款的责任，此责任的履行与出口合同能否切实执行元任何关系；另一方面，外贸公司作为出口合同的卖方，必须履行出口合同中规定的义务，如有违反（即使是委托人 ...
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有限公司名义签订的，订合同时付了4．5万元，当货按合同发到指定的上海外贸解放岛储运公司后，去结货款时，北京宁象服装有限公司已人去楼空。(2)孙关木 述在卷。综上，被告人励勤学伙同被告人吴爱妹采用与他人签订合同的方法，诈骗他人财物价值计人民币1，512，600元，除支付少量的预付款、定金12．5万元外， ...
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港后,如市场不好,即申请拒付。还有的称可开立信用证,但迟迟不开出,几经外贸公司催促,才告知“证已开出,可先发货,此时船期临近,待收到信用证后又发现多 公司上当,还有的提出退税要快或只要一半税款,并要求外贸公司先垫付税款,同时表示单据齐全没有问题。因为诈骗人一般能提供增值税发票(但是虚开的,手法使人难以 ...
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您揭开一个骗局。我只需要用几个简单的词就可以说明它。一个正常的外贸业务的流程，比如说有一家外商要在中国生产一批服装，他需要跟国内的一家外贸 结果。参与采访人员：受骗企业冷锋受骗企业张菊英受骗企业严先生受骗企业盛先生诈骗行业知情人王先生深圳市罗湖区公安分局经侦大队副大队长陈俊深圳工商行政管理局注册分局副 ...
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此种情况下，如果能够证明南德集团与湖北轻工“共谋”，相互勾结，共同实施信用证诈骗行为，当然可以论以信用证诈骗罪。但是，随州市中院民事判决书已明确提及，上述 轻工之间果真有外贸代理法律关系，彼此之间确有“共谋”，但在认定湖北轻工行为不构成信用证诈骗罪的同时，岂能独将南德集团予以定罪处罚？是诈骗还是融资 ...
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，在境内通过民事诉讼缺乏法律依据；而在未有充分证据证明实际控制人有合同诈骗等刑事罪名的基本动机时，刑事追责更不应当适用。 3.关于规避我国劳动法 基本上无法得到正常的劳动法保障。 目前包括宁波在内的很多沿海港口城市，很多离岸外贸公司并未设立所谓的境外公司办事处，而是直接在写字楼里开张营业，正常办公， ...
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，165.8万元是陆德年支付其(AT-91)灭菌处理的费用，指控的第二起合同诈骗中，其没有代表台湾尤富实业有限公司与中国北方工业海南公司签订出口合同，127万元 海南公司业务二处副处长冯张民。此后赵忠汉、陆德年谎称有大量外贸业务，又是台湾尤富实业有限公司(以下简称台湾尤富公司)驻大陆首席代表和全权商务 ...
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犯罪所造成的损失数额有误，请求公正判处。其辩护人认为：指控被告人张长军票据诈骗没有事实，证据不足，指控不能成立；银行制度不健全，所存款项变换科目 ，余款被陆续提出用于支付贴息款和贷款利息。1997年12月26日，中商外贸大连公司长春分公司以姜利民的名字转帐存入农行长春开发区支行营业部人民币200万元， ...
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