、期货等金融业务，就可以构成犯罪；而非法经营罪则是针对经营行为的，即行为人形式上没有成立所谓的商业银行、证券交易所等金融机构，但是实际上从事了证券、 确认文件具备如伤害鉴定一样的鉴定效力。 （二）相关司法解释应当尽快出台。非法证券、期货交易犯罪虽然具有一定的共同性的地方，但是证券交易毕竟不同于期货交易 ...
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保护的金融信贷秩序法益，不管是对象是特定还是不特定的，一旦非法从事了金融信贷业务，必然会对本罪保护的法益造成侵害，情节严重的话，就构成本罪。 去向不同，民间借贷行为才有其生存的合法性空间。最后，为何一些民间借贷行为被纳入非法吸收公众存款罪管辖范围，将该罪成为一个口袋罪。 笔者认为，诚然，民间借贷的行为 ...
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提供房屋使用权给该行存款大户头单位等等。3、依法无资格从事吸收公众存款业务的单位非法吸收公众存款，扰乱金融秩序。对此类行为，无论其是否提高了国家规定的 吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。2、 ...
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规定的作案工具其他银行结算凭证的含义。 （一）其他银行结算凭证含义解析 由于我国金融业务发展很快，不断有新的银行结算凭证出现，如上海市银行使用但在中国人民银行 中。刑法理论上存在有形伪造与无形伪造之说：有形伪造是指无制作权限人非法制作文书的行为；无形伪造是指有文书制作权限的人，制作内容违反真实性的行为 ...
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计划额度。该额度对于该客户是公开的。一个法人客户在一个商业银行或其他经营金融业务的法人内，只能由其中一个分支机构按审批程序和授权权限对其核定最高 或隐瞒重要经营财务事实的； ②未经贷款人同意擅自改变贷款原定用途，挪用贷款或用贷款从事非法、违规交易的； ③利用与关联方之间的虚假合同，以无实际贸易背景的应 ...
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、石X、何X、周X勤、黄X喜、张X文等人，继续非法从事证券咨询业务经营活动。2007年6月至8月2日期间，通过被告人梁X斌在深圳市多 证券投资咨询业务提供条件的活动。被告人张X文于2006年7月在江西师范大学财政金融学院证券投资专业毕业，2007年7月3日加入金XX公司，任证券分析师，主要工作是对国内 ...
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银行安全评估机构资格认定工作，每年组织一次。电子银行安全评估机构在从事金融机构电子银行安全评估业务之前，应向中国银监会申请对其资格进行认定。第十一 二)电子银行应急系统建设；(三)定期、持续性的检测和演练情况；(四)应对意外事故或非法攻击的能力。第三十二条 评估机构进行安全评估的方式，包括审核有关资料 ...
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银行批准的问题，相应地，高利贷也就不属于“未经中国人民银行批准，擅自从事的”非法金融业务活动，因而不在该《办法》禁止之列。 其次，根据该《办法》 上可见，民间高利贷行为已被最高人民法院明确界定为一种民事行为。将民间高利贷行为以非法经营罪追究刑事责任，显然与最高人民法院的以上解释和通知相冲突，不但混淆了 ...
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关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》相同，没有变化。（2）非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的，同样也是规定的结算金额；（3） 等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构 ...
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国家对吸收公众存款等金融业务实行严格的制度管理，专门出台了银行业监督管理法、人民银行法、商业银行法等多部法律，以维护金融管理秩序，非法吸收公众存款的结果 ，被告人叶从速属未经国务院银行业监督管理机构批准吸收存款的商业银行业务机构，其从事吸收公众存款业务的主体违法；因其资格不合法，相应地，其吸收公众存款 ...
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