日出生。封丘县人民法院审理封丘县人民检察院指控原审被告人高国霞、许东海、王建斌犯非法吸收公众存款罪一案，于2010年5月31日作出（2010）封刑初字第 新乡监管分局证明，证实被告人高国霞、许东海、王建斌在封丘县辖区内从事金融业务未经该局批准。3、公安机关从许东海处扣押的2001年至2007年存款收入 ...
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办法》第4条规定：本办法所称非法金融业务活动，是指未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动：（一）非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款；（二 研究》，黑龙江人民出版社2008年版，第169页以下等相关论述。 (25)(29)对于其他非法吸收资金的行为的规定，需要注意克服两种错误的解释倾向。一是不当限缩 ...
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向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第225条的规定，以非法 经营罪定罪处罚。笔者认为此条规定有待商榷，其中至少两个方面存在探讨的必要 的观点。他们认为，真正进行支付结算业务的主体是金融机构，POS机商户其实并不具备支付结算的主体资格，当然也无法谈其“非法从事资金支付结算主体”。【4】 ...
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其未经批准募集基金，就以非法经营罪予以处理，道理上不太说得通。这个道理就和非银行类金融机构从事吸收存款业务一样，由于吸收公众存款是 [16]参见注[3]。 [17]参见注[8]。 [18]参见中国人民银行：《关于进一步打击非法集资等活动的通知》（银发【1999】 289号）。 [19]参见《坚决防范 ...
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擅自发售基金份额 2010年11月22日，最高人民法院审判委员会通过《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2010]18号，以下简称《 其未经批准募集基金，就以非法经营罪予以处理，道理上不太说得通。这个道理就和非银行类金融机构从事吸收存款业务一样，由于吸收公众存款是 ...
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公众存款的行为具有共同特征,一是未经中国人民银行批准。未经中国人民银行批准从事存款业务,即缺少法定的特别授权。二是向社会不特定对象吸收资金,即行为人开展 团体组织,其资金主要用于无偿资助符合其宗旨的活动,其办理存款等金融业务可被认定为非法或变相吸收存款。⑤ (二)承诺保底收益的委托理财行为符合变相吸收 ...
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另案处理）经营新乡县陈堡民间信用介绍所（以下简称介绍所）期间，非法从事吸收存款、发放贷款业务，共吸收存款456户，累计10590300元，其中205户，累计 从事超范围的经营活动，作为介绍所的主管单位陈堡村委会没有出资，且《经营金融业务许可证》已被新乡县人行收走，介绍所已属违法经营，本案不具有单位犯罪 ...
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进一步分为一般全能银行和特权全能银行。一般全能银行从事商业银行业务与投资银行业务等金融业务；特权全能银行除金融业务外还可以向一般工商企业投资，并通过 的行为。 [11]其次，一个公司与其内部分支机构如分公司的协调行为也不构成非法共谋行为，因为企业分支机构之间的一致行为并不能导致之前追求不同利益的关联 ...
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有下列经庭审质证查证属实的证据证实：1、营业执照、组织机构代码证、金融机构法人许可证、税务登记证、新疆金新信托投资股份有限公司发起人协议书、中国人民银行 ，进行变相吸收公众存款活动，所从事的信托理财业务违反相关法律法规的情况下，负责指挥其下属积极实施主要针对企业机构的非法吸收公众存款行为，并参加营销部 ...
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制的考察论证亟待进一步深化。 为此，上海市杨浦区人民检察院、上海市法学会刑法学研究会聚焦互联网金融平台的刑法思考与风险规制这一具有重大理论价值与实践意义的课题，于 的监管要有底线意识，诸如集资诈骗，非法吸收公众存款，非法经营等刑法的红线不能逾越。目前，许多从事互联网金融业务的企业以创新的名义开拓自己的 ...
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