的“血液循环系统”，是市场资源配置关系的主要形式和国家宏观调控经济的重要手段。金融的安全、有序、高效、稳健运行，对于经济发展、国家安全以及社会稳定至关重要。 构成犯罪的，依法追究刑事责任。因此，上述非法从事金融活动的机构和组织只要在实施方案规定期限之前停止非法金融业务活动的，对有关单位和责任人员，不应 ...
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吸收公众存款、变相吸收公众存款，达到处罚标准的情况，认定为非法吸收公众存款罪，无疑不能禁止其他从民间获得资金从事金融业务的行为，使许多有着符合 规制研究[J]．中国法学，2008,（4）. {2}{8}刘为波．关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释[J]．人民司法，2011,（5）. {3 ...
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的证据有民办非企业单位登记证书；六、认定荣昌建设集团公司（招商引资部）非法集资313,122.371万元的证据：1、中国人民银行湘西土家族苗族自治州中心支行证明 ，证明中国人民银行和银监会从未批准荣昌公司及下属子公司、分公司从事金融业务活动，荣昌公司非法集资利率高额超出同期银行的存款或贷款利率，系高息 ...
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有奖募捐、社会集资、摊派等形式筹集基金；不得投资经营企业和非法从事存贷款、拆借资金等金融业务。凡是违反上述规定的，人民银行分支行要向当地政府汇报，坚决 ．２６％，比去年底上升９．４６个百分点。为了提高银行信贷资产质量，降低金融风险，各级人民银行要会同有关部门进一步采取有力措施，积极消化不良贷款。（一 ...
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其他原因而出具票据的情形。有观点认为这时行为人不仅知道自己行为的违法性,而且清楚非法出具票据的危害性,并希望这一危害结果的发生,属于直接故意。以上观点需进一步 期货公司、信用担保公司、典当行、信用卡公司;5.中国人民银行认定的其他从事金融业务的机构。本罪自然人犯罪主体分为两类:一类是上述单位犯本罪时的 ...
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会产生实施犯罪的动机。将动机付诸实施必然支付成本，即经济学上的“机会成本”。金融犯罪相对其他犯罪而言，实施快，获利多，隐蔽性强，行为人很容易选择它作为 银行资金、名义或信用从事非法融资活动，给银行或其他单位个人资金安全造成或可能造成灾难性损失的犯罪。例如非法经营金融业务的犯罪、金融机构从业人员挪用公款 ...
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，而且无法保障存款人的权益，一旦出现信用危机，必然影响社会稳定。（六）“金融掮客”乱倒资金，从中牟取暴利。由于目前资金供求矛盾比较突出，银行间竞争日趋 机关的职责。未经人民银行批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构，不得从事金融中介业务，不得非法吸收或变相吸收公众存款和发放贷款，违者要依法进行查处。 ...
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，而且无法保障存款人的权益，一旦出现信用危机，必然影响社会稳定。（六）“金融掮客”乱倒资金，从中牟取暴利。由于目前资金供求矛盾比较突出，银行间竞争日趋 机关的职责。未经人民银行批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构，不得从事金融中介业务，不得非法吸收或变相吸收公众存款和发放贷款，违者要依法进行查处。 ...
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法律法规，对金融业实行严格的市场准入制度，规定只有经过中国人民银行批准设立的金融机构才能从事金融业务。吸收公众存款和发放贷款是特许经营的事项，而不是任何其他 的通知》，对于高利借贷行为不予法律保护。同时，《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》对非法吸收公众存款的行为也是明确禁止的，属于行政法规打击 ...
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法律法规，对金融业实行严格的市场准入制度，规定只有经过中国人民银行批准设立的金融机构才能从事金融业务。吸收公众存款和发放贷款是特许经营的事项，而不是任何其他 的通知》，对于高利借贷行为不予法律保护。同时，《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》对非法吸收公众存款的行为也是明确禁止的，属于行政法规打击 ...
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