、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构是非法的，但是为了达到获取非法利益的目的，仍然擅自设立上述从事金融业务的机构。 3．行为人在客观方面实施 设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司和其他金融机构的犯罪行为。我们国家对金融业实行特许制。根据《人民银行法》、《 ...
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许可证、批准文件的证明机能，由于得到中国人民银行的批准和认可，该金融机构的金融信誉和从事金融业务的能力完全可以信赖。在商事活动日益发达的当今社会，金融机构 变造金融机构经营许可证、批准文件是为了达到使自己或者他人非法经营金融业务的目的，但此目的存在与否并不是构成本罪主观方面的要件。另一种观点则强调指出 ...
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活动。会议指出，自１９８０年以来，国务院有关部门只批准了外汇指定银行和少数非银行金融机构进行代客外汇现货实盘买卖，但从来没有批准任何一个单位代客进行外汇期货 商品期货交易、外汇期货和外汇按金交易。但一些机构无视国家法令，仍在非法从事这项业务，其中一个很重要的原因，是组织这类违法交易可以骗取丰厚利润。 ...
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活动。会议指出，自１９８０年以来，国务院有关部门只批准了外汇指定银行和少数非银行金融机构进行代客外汇现货实盘买卖，但从来没有批准任何一个单位代客进行外汇期货 商品期货交易、外汇期货和外汇按金交易。但一些机构无视国家法令，仍在非法从事这项业务，其中一个很重要的原因，是组织这类违法交易可以骗取丰厚利润。 ...
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活动。会议指出，自1980年以来，国务院有关部门只批准了外汇指定银行和少数非银行金融机构进行代客外汇现货实盘买卖，但从来没有批准任何一个单位代客进行外汇期货 商品期货交易、外汇期货和外汇按金交易。但一些机构无视国家法令，仍在非法从事这项业务，其中一个很重要的原因，是组织这类违法交易可以骗取丰厚利润。 ...
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财务公司、融资租赁公司、保险公司、信用合作社、证券公司、投资担保公司、邮政储蓄机构以及经人民银行批准从事金融业务的其他金融机构。第三条 本规定所称金融机构 统计人员依照国家颁布的统计法律、法规和本规定行使上述职权，任何单位和个人不得非法干预。关联法规：全国人大法律（1）条第三章 统计报表管理和统计调查 ...
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活动。 会议指出，自1980年以来，国务院有关部门只批准了外汇指定银行和少数非银行金融机构进行代客外汇现货实盘买卖，但从来没有批准任何一个单位代客进行外汇期货 商品期货交易、外汇期货和外汇按金交易。但一些机构无视国家法令，仍在非法从事这项业务，其中一个很重要的原因，是组织这类违法交易可以骗取丰厚利润。 ...
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人民检察院以丰检刑诉[2011]250号起诉书指控被告人周某某犯非国家工作人员受贿罪、非法经营罪，于2011年11月2日向本院提起公诉。本院受理后于次日立案 某某在从事金融业务活动中，利用职务上的便利，向他人索取手续费，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪；被告人周某某违反国家规定，非法从事资金 ...
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金融保险业营业税征收工作中有关问题强调如下：一、必须加大税收执法力度，严格要求金融保险企业认真执行权责发生制的核算原则，保证税收政策准确、及时落实到位。 公司等非银行金融机构从事金融业务，应按规定将其纳入税务管理，并按金融保险业征收营业税；对非金融机构有偿提供资金行为，不论是合法经营行为，还是非法经营 ...
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各省、自治区、直辖市及计划单列市工商行政管理局：最近，发现有些企业以招商名义开展非法集资活动，有的已经造成了严重后果。为杜绝类似情况再度发生，现将有关问题 人民银行批准，不得核准从事金融业务。对已经核准的，应依有关规定立即纠正。二、各级工商行政管理机关要对辖区内企业以招商等名义从事非法集资活动的情况 ...
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