严重、构成犯罪的，依法追究刑事责任。因此，上述非法从事金融活动的机构和组织只要在实施方案规定期限之前停止非法金融业务活动的，对有关单位和责任人员，不应以擅自 与挪用公款罪和挪用资金罪区别开来。对于利用职务上的便利，挪用已经记入金融机构法定存款账户的客户资金归个人使用的，或者吸收客户资金不入账，却给客户 ...
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批准文件的行为；未经许可经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务的行为；其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。这四项内容是经过两次刑法 违反金融、外汇、金银、物资、工商管理法规，非法从事金融和工商活动，破坏国家金融和市场管理，情节严重的行为。投机倒把罪在适用初期对于规范市场行为，保证经济 ...
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便，改动数据库中的持卡人账户余额，作案十多次，造成持卡人庄定志等人非法透支580万元，陈从中收受现金38万元及大哥大等物品。[5]从近些年查出的金融大案要案 是国家经济管理的一个重要部分。然而，目前不论宏观上国家对金融活动的管理，还是微观上从事金融业务的单位的内部管理，都存在不少漏洞和薄弱环节。宏观上 ...
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变相吸收公众存款的该表述最早见于1995年全国人大常委会通过的《关于惩治破坏金融秩序犯罪的规定》 [1]，1997刑法沿用了该罪名。从刑法条文来看，罪状 禁止（事实上也无法禁止）民间借贷，而是法律禁止公民、法人和其他组织非法吸收资金从事金融业务，比如发放贷款、进行资本和货币经营等。合法的民间借贷有助于 ...
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由金融业所连接起来的各行各业的安全稳定和合法有序-这是从范围的大小来看，金融安全和秩序的实际范围远远大于金融业本身。第二，金融业不仅是物质财富的集散地 银行资金、名义或信用从事非法融资活动，给银行或其他单位个人资金安全造成或可能造成灾难性损失的犯罪。例如非法经营金融业务的犯罪、金融机构从业人员挪用公款 ...
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的[1]。1979年规定的投机倒把罪是指违反国家金融、外汇、金银、物资、工商管理法规非法从事金融和工商业活动，破坏金融和市场管理秩序，情节严重的行为。笔者在 项做了补充：未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；。这样，非法经营罪的堵漏条款成为该条的第(4 ...
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法律责任第三十四条未经中国银行业监督管理委员会批准，擅自设立汽车金融公司或者非法从事汽车金融业务的，由中国银行业监督管理委员会依法予以取缔；构成犯罪的， 其改正，并处1000元罚款。第三十六条汽车金融公司超出中国银行业监督管理委员会批准的业务范围从事金融业务活动的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 ...
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2．从集资用途方面进行限定 司法实践中许多个案根本不考虑企业或个人集资是用于非法从事资本、货币经营还是为解决企业或个人自身发展需求，也是导致近年来构成非法 也可以发现，法律并非禁止公民和企业集资，而是禁止公民和企业未经批准从事金融业务，即像金融机构那样用所吸收的资金进行资本和货币经营。而能够用吸收的 ...
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公司，证券兼营机构设立的证券业务部；（五）中国人民银行认定的其他从事金融业务的机构。本制度所称非法经营金融业务的机构和个人是指在深圳市内，未经金融主管部门 金融机构检查人员不得利用职权或趁检查之机向被查方索要财物或索取其他好处。金融机构检查实行亲属回避制度，凡与被查方有亲属关系的检查人员，不得参与对该 ...
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要及时组织人员进行延伸检查，必须采取适当方式，重新与债权人、债务人当面核对存贷款等业务，不留后患。对新发生的代办站案件，要依照上述要求予以严肃查处。 二 做好对已撤销代办站的清查工作，防止死灰复燃。对已宣布撤销，但仍在非法从事金融活动的代办站应依法坚决予以取缔，对涉及违法犯罪的代办人员，应移交司法部门 ...
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