我的卡被锁定了。去银行说涉嫌洗钱诈骗，后面打明细出来。之前就是有一个我朋友的朋友他问我可以把钱打到我卡上，然后我微信发给他吗，我说可以，因为我想他转给我，我零钱有钱给他也省了提现费，一来二去有十多笔，总的2万多，现在怀疑就是这边是涉嫌洗钱诈骗，我该怎么办？...
//www.110.com/ask/question-15530257.html-了解详情
您好，想向您了解情况，家中表弟是名大学生，因把个人银行卡拿给别人洗钱，不直接参与洗钱，流水50万左右，9月23日已从福建被漯河警方带走，如今在看守所关着，协调了警方关系，局领导表示在他们手上目前无法取保，但会提前提请检察院，那么请问，检察院两难时，会更倾向于不批捕撤案让取保还是批捕？...
//www.110.com/ask/question-15494286.html-了解详情
你好，我今天上午在家接听一个有关刘勇洗钱案，说我的身份证办的油证卡 你好，我今天上午在家接听一个有关刘勇洗钱案，说我的身份证办的油证卡，在重庆办的，我本人没去过重庆，她们共计是一男一女两个人给 ...
//www.110.com/ask/question-15469303.html-了解详情
我四千多买了个保险，后悔了自己在终端点了撤销，被保险公司告知怀疑我反洗钱，冻结了这个钱，我该怎么证明我没有反洗钱？这七千多还能回来么？...
//www.110.com/ask/question-15438909.html-了解详情
我一个朋友帮助别人洗钱被抓了（他上网看到有人招转账兼职他不知道是违法的），洗了大概8-9万，然后他就被抓了，抓了后他以为都招供能减轻刑罚，就说他知道这个钱是电信诈骗的（其实他什么都不知道，他就说他知道这个钱是电信诈骗的），现在警方定性为电信诈骗，在他招供之前警察说他是洗钱，这个估计要坐牢做多久...
//www.110.com/ask/question-15326471.html-了解详情
你好，我今天自称东莞总局的警官打电话说我参与王莉非法洗钱案，后来又转接武汉市公安局警官录音，问了我个人信息和银行业务 你好，我今天下午上班接到陌生电话说我参与赵静非法洗钱案，问了我个人信息和银行业务 ，问了办理多少张银行卡，支付宝，问道里面余额，这样我钱不会丢吧？这样的电话是否是真的...
//www.110.com/ask/question-15285931.html-了解详情
我舅舅办理营业执照买给别人，内个人用这个营业执照洗钱资金大约八百万 我舅舅办理营业执照买给别人，内个人用这个营业执照洗钱资金大约八百万，但是我老舅是不知道的，我舅舅是黑户，所以我将我的银行卡借给我老舅了，他用来存钱转账，这件 ...
//www.110.com/ask/question-15265831.html-了解详情
你好，是这样的，我可能涉嫌洗钱提供卡，但是我不知道，现在我朋友被抓了才猜到可能我的银行卡被用来洗钱了，如果我去自首会怎么样...
//www.110.com/ask/question-15104405.html-了解详情
先前学校给我们发了实习费用，然后让大家去找实习，现在所有人都签完了实习协议了，学校又让大家收到帐以后去银行取出来然后用微信的形式转给班长统一收回，但是根本也没收到过这个钱，就想请问是不是洗钱，如果是，我们算不算参与了洗钱，会不会对以后有什么影响，毕竟卡是我们的身份信息注册的。...
//www.110.com/ask/question-14906718.html-了解详情
我的银行卡被异地公安局冻结了，原因是说我涉嫌洗钱，我从来没有洗过钱。说我卡里有涉案资金！我是在网上做服务器压力测试的，我现在急需用钱，我的卡，还有我老婆的卡都被冻结了，所有的积蓄都被冻结了。我根本没有洗过钱。更何况洗钱会洗这一点钱吗？我现在不知道怎么办？ 我的钱都是网上给我汇款的。里面还有几十万 ...
//www.110.com/ask/question-14692344.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务