你好，请问我这个情况是涉嫌洗钱吗？ 有一位朋友给我介绍了一个平台，说是和商家对接的 你好，请问我这个情况是涉嫌洗钱吗？ 有一位朋友给我介绍了一个平台，说是和商家对接的。因为商家每天支付宝有限额，需要我提供支付宝账号帮商家 ...
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微信收款码给别人，帮他一天收了13万，一天给了我200，这算洗钱吗 微信收款码给别人，帮他一天收了13万，一天给了我200，这算洗钱吗，怎么判...
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你好我银行卡给别人用，拿去洗钱了，银行不给我销卡补卡。为什么 你好我银行卡给别人用，拿去洗钱了，银行不给我销卡补卡。为什么...
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你好！外国朋友给我快递来大量美元，被北京海关给扣押，并要支付十几万的洗钱费 你好！外国朋友给我快递来大量美元，被北京海关给扣押，并要支付十几万的洗钱费，我该怎么处理？...
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你好请问，事先我不知道朋友要我微信收款吗，发给洗钱的人转了钱过来，后面知道是洗钱，这钱怎么办，是给朋友还是报警...
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你好请问，事先我不知道朋友要我微信收款吗，发给洗钱的人转了钱过来，后面知道是洗钱，这钱怎么办，是给朋友还是报警...
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你好，我工商银行去取钱，工作人员说涉嫌洗钱被冻结了，怎么办 你好，我工商银行去取钱，工作人员说涉嫌洗钱被冻结了，怎么办...
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洗钱有洗几千元的吗？就是别人用微信绑定我的银行卡然后提现到我卡里我再转给他，给我大概5%的钱 洗钱有洗几千元的吗？就是别人用微信绑定我的银行卡然后提现到我卡里我再转给他，给我大概5%的钱。我和他的聊天记录己经保存了，若是出事能不能给我做证明...
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身份证在2014年6月丢失补办过，2014年7月被盗取人在西安办过一张工行卡，这张卡被查出有反洗钱嫌疑，这个污点跟随在我的身份上以致无法申请银行贷款，请问我要如何清除我的这个反洗钱嫌疑？？...
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你好，今天下午，我有接到常德公安局电话，说是涉嫌一个叫张庭拐卖儿童洗钱案 你好，今天下午，我有接到常德公安局电话，说是涉嫌一个叫张庭拐卖儿童洗钱案，说是用的我的身份证在北京办的工商银行卡，说是要我配合调查，我也怀疑事情的真实性，那个给我打电话的警察告诉了我他的警员编号，还给我连 ...
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