朋友接触一个app全民富，类似于帮人洗钱走流水然后从中获利，其中用到支付宝账户 朋友接触一个app全民富，类似于帮人洗钱走流水然后从中获利，其中用到支付宝账户，他自己的被封了，想利用我的身份证去注册其他支付宝账户，跟我说不会影响。我不想透漏身份信息，我该怎么办？...
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我刚接了电话，说我要去公安局拿东西，参与文静洗钱案，有我的身份证 我刚接了电话，说我要去公安局拿东西，参与文静洗钱案，有我的身份证，我刚开始不知道，还配合他们做了一系事情，最后发了东西给我。身份证，北京市最高人民检查院刑事拘捕令，日期是今天的是真的还是假的？...
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用自己支付宝帮别人收钱，然后提现到银行卡，再转出去。这样算洗钱吗 用自己支付宝帮别人收钱，然后提现到银行卡，再转出去。这样算洗钱吗。后果会怎么样，总共过账80W。会不会被抓。...
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赌场的 他们是说想转行做正经生意 如果他们用这些钱来投资这个项目 我会涉及到洗钱吗 或者用什么协议可以避免这些事吗 比如他们用这一百万 只用这一百万进出 这样能有效避免洗钱吗 因为一旦我操作他们出钱我出力 所有的公司操作都是我负责 这次对我是机会 但是我也不想进入陷阱里面 麻烦资深的律师帮我 ...
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今天我接到一个电话说我在天津办了一张工商银行的卡，用来洗钱，我从来都没有去过天津怎么会这样啊 今天我接到一个电话说我在天津办了一张工商银行的卡，用来洗钱，我从来都没有去过天津怎么会这样啊，还让我去天津协助调查这是真的吗？...
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刚才有一个电信号码打电话说我今年一月份在上海参加了什么洗钱活动 ，叫我带身份证去公安局，我连洗钱什么意思都不知道，今年更没去过上海，请问是怎么回事呀？...
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你好，昨天中午有一个冒充上海宝山公安局警察人的电话，说我和一起非法洗钱案有关 你好，昨天中午有一个冒充上海宝山公安局警察人的电话，说我和一起非法洗钱案有关，说他们抓到一个人有我的身份证复印件，脏款的银行卡卡号是我本人，还说那个人说认识我，然后他让我配合她工作，让我告诉他我的 ...
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你好请问我前天接到一个说是武昌公安局的电话说，我在武昌开了个建设银行的卡号，用来洗钱。他还能把我的身份证号，地址都说得很清楚，说要调查我，帮我洗脱涉及的赵燕洗钱案件。而且我们所通话的每一句内容都会电话录音下来的，要完全属实，要配合他们不能告诉任何人，不能应响到他们办案，我把我 ...
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在我提供给他人自己银行账户和银行卡，他用我的卡去洗钱，前期我不知情 在我提供给他人自己银行账户和银行卡，他用我的卡去洗钱，前期我不知情，后期我知道了算不算犯法啊，好担心，我就是给他卡，他说我给我钱，我就被诱惑了没想那么多，因为是好朋友...
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