开户。由于这一年我一直在外，不能及时到办理。然后收到了一条信息，说，近几天如果不能及时到那里办理，就按中国的反洗钱法来办理。我不怎么明白所谓的反洗钱法是什么？还有，我想知道，我不办理，最后的结果是怎样？事后再补回行吗？...
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公司为全体员工上保险后，员工在退休之后才可以取出，然而公司在不通知员工情况下擅自退保，是否是伙同保险公司进行洗钱？这种行为是否犯罪？是的话，如何定罪、追责？谢谢您的回答。这种情况下，保险公司需承担什么责任？...
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你好，我今天接到一个市区公安局的电话，说我跟北京一起张建洗钱案有关，说了一大堆，还把我号码转接去北京公安局那边，说我怎么知道这件事，这是他们那边的私密案件，谁跟我说的，我怎么会知道，还说打电话通知我市公安局对我进行搜查什么的，这样我会有什么吗？...
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你好，我今天接到一个市区公安局的电话，说我跟北京一起张建洗钱案有关，说了一大堆，还把我号码转接去北京公安局那边，说我怎么知道这件事，这是他们那边的私密案件，谁跟我说的，我怎么会知道，还说打电话通知我市公安局对我进行搜查什么的，这样我会有什么吗？...
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960万元（分别是几十万元到几百万元的几笔）的金额进入，然后转出。 我问了做财务的亲戚，他们说这是洗钱。再后来我就不敢给他们银行卡了。 这些贷款会有记录么？是洗钱么？会对我今后有什么不利的影响么？我和公司形成借贷关系了么？以后会查到这些记录的么？税局的人会查么 ...
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想咨询一下我公司是第四方支付（聚合支付）公司，是否需要履行反洗钱法的相关规定（什么保留客户资料5年等等）...
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律师你好，我的一个朋友由于长期不报税经营，已经攒下一笔钱， 决定买房，但是报税的合法收入不足以支付首付。 他希望能给现金我，然后我存入银行后划账进入他的账户成为合法收入。金额大约3W美元，请问： 这样的炒作违法么？ 是什么程度的违法？ 会不会影响到我？...
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左右的时候有一个叫什么淼马老师的人加我的QQ，说可以带我玩快三，我自己平时也是有在彩票站里玩一下快三的，但是没在网上玩过，他跟我说可以送彩金什么的，我一 充点，说可以送我彩金什么的，然后我慢慢的充的多了，一开始都是可以出款的，但是前几天说我存在什么洗钱行为，就不给我出款了，要我打5倍的流水，我那个时候 ...
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