五到两万五不等,然后给我一定的佣金。然后我通过西联给他转到非洲去。我想知道这样算洗钱吗?或者说我需要提供怎样的材料才能证明这个钱是合法的,我跟洗钱没有关系?...
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五到两万五不等,然后给我一定的佣金。然后我通过西联给他转到非洲去。我想知道这样算洗钱吗?或者说我需要提供怎样的材料才能证明这个钱是合法的,我跟洗钱没有关系?...
//www.110.com/ask/question-1958179.html-
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立案单据,显示是在河北石家庄的警察局立的案。我司是正常做生意,无涉嫌洗钱,诈骗的可能性。但是客户是通过第三方渠道换汇人民币打给我们的,多次强调他们的换汇途径是 警察那边得到更多细节,但是警察那边一直告诉我们待通知,因为现在关于冻结的案子太多了。已经过去一个月了,案情无任何进展,请问我们还能做些什么呢?...
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帐后我被告知有25万资金被冻结,银行告诉我是荆州市公安局冻结了我的账号,理由是付款方账号有问题,涉嫌洗钱。前段时间我委托义乌市公安局帮我了解具体情况,现在 受害者,我也并不知道客户的付款账号有问题。 请问这样的情况我该怎么处理?公安局可以随意没收我的资金吗? 有什么办法可以让我的资金解冻并提取出来?...
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