960万元（分别是几十万元到几百万元的几笔）的金额进入，然后转出。 我问了做财务的亲戚，他们说这是洗钱。再后来我就不敢给他们银行卡了。 这些贷款会有记录么？是洗钱么？会对我今后有什么不利的影响么？我和公司形成借贷关系了么？以后会查到这些记录的么？税局的人会查么 ...
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武汉公安给我打电话说是受大理公安委托，我涉及一起518事件，有个叫李忠的人，盗用我的身份证办理了一张工行卡，在大理洗钱，要我现在马上去大理公安局做说明，不然冻结我一切账户，还给了武汉省公安厅的电话给我，并且说出我身份证号码及家庭住址，他们目的是什么啊？...
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，我就报案了按上面说的去做，公安局里的一个叫韩什么的警官说我涉嫌2016.8.26的一起交通银行犯罪洗钱案有关，本开始不信的他把网址发给我一看，看到上面 的信息吓到了，说要我自己证明自己的清白就要按他的方法去做，问了好多都是有关于自己银行卡，父母的银行卡，还有我爱人的银行卡，只说了我自己的，其他都没有 ...
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，我就报案了按上面说的去做，公安局里的一个叫韩什么的警官说我涉嫌2016.8.26的一起交通银行犯罪洗钱案有关，本开始不信的他把网址发给我一看，看到上面 的信息吓到了，说要我自己证明自己的清白就要按他的方法去做，问了好多都是有关于自己银行卡，父母的银行卡，还有我爱人的银行卡，只说了我自己的，其他都没有 ...
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办理假身份证，并用假身份证办理银行卡，并用这个银行卡进行单次上万的转收入账，是否违法？这是否是传说中的洗钱？ 相应的处理结果是什么？...
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个人银行账户被异地公安冻结了，得知别人用我的卡洗钱，让本人到异地去处理相关问题，请问本人一定要去吗？来回的费用是自己出吗？（或者是异地公安出呢）请问什么类型的案件异地公安可以冻结个人账户呢？...
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