一个朋友问我，有40个以上的人，分不同时间，向同一个银行卡，通过银行柜台办理存款，金额是3300，有的是9900...等，然后到了下个月，那个银行卡又会给50个人转账，金额也是不一样的，这样的行为是不是洗钱，那个银行卡会不会给冻结。如果不是，那什么样的行为属于洗钱，可以通过银行洗吗，...
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持卡人将银行卡租借出去，知道是洗钱，但是不知道是什么人洗钱这样会判多久...
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我朋友有天突然问我，可否借我的银行账户为他一个亲戚存钱进去，然后我就疑惑地问他为什么不存钱到自己的账户，我朋友就说不是很方便，还说如果我借了账户的话可以给我一些钱作为报酬。我反复思索，想自己会不会有洗钱罪的嫌疑，所以想咨询一下，洗钱罪具体是什么,多少才算...
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先前学校给我们发了实习费用，然后让大家去找实习，现在所有人都签完了实习协议了，学校又让大家收到帐以后去银行取出来然后用微信的形式转给班长统一收回，但是根本也没收到过这个钱，就想请问是不是洗钱，如果是，我们算不算参与了洗钱，会不会对以后有什么影响，毕竟卡是我们的身份信息注册的。...
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多少钱。后来经常合作。每次很痛快的给钱，可是过段时间，我的银行卡突然冻结了。说我有洗钱的嫌疑，我该怎么办？我的钱会不会回收？我的银行卡一直都在冻结状态。我所有的积蓄都在那张银行卡里面。我都不知道什么是洗钱，怎么会洗钱呢？我银行卡被冻了半年，半年后还会不会续冻，卡里的钱会不会 ...
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多少钱。后来经常合作。每次很痛快的给钱，可是过段时间，我的银行卡突然冻结了。说我有洗钱的嫌疑，我该怎么办？我的钱会不会回收？我的银行卡一直都在冻结状态。我所有的积蓄都在那张银行卡里面。我都不知道什么是洗钱，怎么会洗钱呢？我银行卡被冻了半年，半年后还会不会续冻，卡里的钱会不会 ...
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合作。每次很痛快的给钱，可是过段时间，我的银行卡突然冻结了。说我有洗钱的嫌疑，我该怎么办？我的钱会不会回收？我的银行卡一直都在冻结状态。我所有的积蓄都在那张银行卡里面。我都不知道什么是洗钱，怎么会洗钱呢。...
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合作。每次很痛快的给钱，可是过段时间，我的银行卡突然冻结了。说我有洗钱的嫌疑，我该怎么办？我的钱会不会回收？我的银行卡一直都在冻结状态。我所有的积蓄都在那张银行卡里面。我都不知道什么是洗钱，怎么会洗钱呢？...
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之前帮朋友刷单，现在才知道他是洗钱，我是不是要承担什么法律...
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你好，昨天中午我接到自称是公安局的电话，说是我涉嫌什么非法洗钱案件，要我配合电话调查核实，我问他有没有警员编号，他说得模模糊糊的还问我要他的警员编号来干嘛，语气还是很生气的那种，我说：你是不是骗人的？他说：你这是在干什么？不配合我们警方调查麽？我马上叫你们当地公安局去逮捕你！而且他们那边 ...
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