一个朋友问我，有40个以上的人，分不同时间，向同一个银行卡，通过银行柜台办理存款，金额是3300，有的是9900...等，然后到了下个月，那个银行卡又会给50个人转账，金额也是不一样的，这样的行为是不是洗钱，那个银行卡会不会给冻结。如果不是，那什么样的行为属于洗钱，可以通过银行洗吗，...
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保，套了一万多，但我人一直在西藏生活从没去过北京，身份证也没丢过，我也没弄清楚什么装况，她说要走法律程序，又说考虑到我可能是被别人套用了，帮我给北京公安局打电话报案，没过多久对方说他是什么刘警官问了一堆问题，问着问着又说我又涉及什么洗钱案要我交一万的保释金，这种情况应该是诈骗吧，...
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.因为捆绑招商银行信用卡。然后帮我转上海移动公司。还叫我去上海，说我参与盐城成华洗钱。根据成华交待说我分到二十四万多。说把我电话转到上海徐汇区公安局。电话 说清楚。要不然要你要负法律责任。他说，正在你说了没有。必须由我们公安局来调查。说你必须配合。要冻结你的银行卡。电话说话是宏建国检察官申理。谢谢...
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每次说还到了期限都没有，一直故意拖欠找借口，后面根本不回消息不接电话了。我是湖南的，是浙江的朋友，他家里在云南开超市，他一般会去那边帮忙，回来浙江就做刷单套现的事，估计是没有房车等固定资产。他好像有去做过笔录关于洗钱什么的事情，请问我如果起诉的话胜算多大，是否需要花费很多精力，我 ...
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