开一张什么备案证明，说我没有在北京办理，然后她帮我转接到北京公安局，接进去，里面是一就叫吴金全的警官接这案子，然后我就跟那个吴警官说明这些事情，他说帮我 医院购买了一种什么感冒药能提练出冰毒来，后来说我又涉及到什么非法洗钱按而明主某一个叫何家财的人供出我还有一个招商银行卡里有脏款二十几万，又后北京法院 ...
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一张什么备案证明，说我 没有在北京办理，然后她帮我转接到北京公安局，接进去，里面是一就叫吴金全 的警官接这案子，然后我就跟那个吴警官说明这些事情，他说帮 医院购买了一种什么 感冒药能提练出冰毒来，后来说我又涉及到什么非法洗钱按而明主某一个叫何家 财的人供出我还有一个招商银行卡里有脏款二十几万，又后北京 ...
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电话之后，果然是一个警官接的电话，他说我的手机卡涉及一个贩毒洗钱案，然后又说有一张在我名下银行卡，在深圳市龙岗区办理的，资金流动已经有250多万元了。然后说 。他给我接通了那个检察官的电话，我跟那个检察官申请了公正清查，他向我询问明白什么是公正清查吗？又说了几句，然后说他可以帮我申请公正清查，然后他给 ...
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问我身边有没有其他人，我说没有。他又叙述了案情，基本和女警一样，只是他说的是洗钱案。他说此案还处于调查期间，要求我严格保密不能告诉任何人，并要求我全力配合调查 180万。你能保证明天能把清单报出来吗？ 我说一定能。 男警说：那明天你什么时候可以接电话？8点半，还是9点？ 我说：9点。那深圳公安局说要4 ...
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有人投资我一百万 做淘宝店铺 我只负责运营 对方好像是开赌场的 他们是说想转行做正经生意 如果他们用这些钱来投资这个项目 我会涉及到洗钱吗 或者用什么协议可以避免这些事吗 比如他们用这一百万 只用这一百万进出 这样能有效避免洗钱吗 因为一旦我操作他们出钱我 ...
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你好，昨天中午有一个冒充上海宝山公安局警察人的电话，说我和一起非法洗钱案有关 你好，昨天中午有一个冒充上海宝山公安局警察人的电话，说我和一起非法洗钱案有关，说他们抓到 查，看是不是本人，就给他说了，也没想那么多，请问对我有什么危害，我该怎么办，我以后那些卡是不是就不能用了，从新办几张，电话号码我也不用...
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是不是国家拿钱给下面的干部，打着扶贫的晃子在洗钱.你看把农民整的.钱没拿到.地没了，什么土地流转就是在洗钱，难道就没人管吗？...
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五到两万五不等，然后给我一定的佣金。然后我通过西联给他转到非洲去。我想知道这样算洗钱吗？或者说我需要提供怎样的材料才能证明这个钱是合法的，我跟洗钱没有关系？...
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五到两万五不等，然后给我一定的佣金。然后我通过西联给他转到非洲去。我想知道这样算洗钱吗？或者说我需要提供怎样的材料才能证明这个钱是合法的，我跟洗钱没有关系？...
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，我回复了是，对方就说我办了一张尾号为775的工商银行卡，问我办这张卡是干什么用的，我当时一听觉得奇怪，我说我没有办过这张卡，对方说我是在北京大兴 了没多久就有另外一通电话打进来了，我直接说我要报案，对方问我报什么案，我说一桩叫王丽的洗钱案，我说我没有办过尾号775的银行卡，是因为我的身份证号在网上被 ...
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