法人可能也是被骗了，好像他们当时说是给法人贷款，但是有可能是洗钱，而且法人应该亲自银行业开户了。现在公安局在查这件事情。我想问一下我当时只是帮忙在网上 工商局亲自提交资料（有的是陪同委托人）。我想问一下我现在改怎么做？我需要承担什么责任吗？而且我现在担心这个公司会给法人股东带了严重后果，我需要怎么做？ ...
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，还让应聘的所有学生录了个小视频，内容就是问学生卡是不是自己本人的，学生统一回答是，后来有的学生说接到什么证卷公司的电话，具体说话内容不清楚，是在一个求职微信群里看到有人说的，孩子学完这件事，我觉得这是遇到骗子了吧，会不会是洗钱团伙以后会利用孩子们提供的银行卡号洗黑钱，所以怎样能更好的规避这件 ...
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让应聘的所有学生录了个小视频，内容就是问学生卡是不是自己本人的，学生统一回答是，后来有的学生说接到什么证卷公司的电话，具体说话内容不清楚，是在一个求职微信群里看到有人说的，孩子学完这件事，我觉得这是遇到骗子了吧，会不会是洗钱团伙以后会利用孩子们提供的银行卡号洗黑钱...
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了，说我银行卡资料错误不给提，需要交6800元，冲6800后又说什么怀疑是洗钱给冻结了，说事要冲16800.我自己冲了1000，别人帮我冲了6000.结果又说不是一个网银冲的不可以。我是不是遇到诈骗了。如果是我该肿么办，警察会立案受理吗？...
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买了29万的点卡,我把这事告诉同行,同行说可能是洗钱,弄的我现在好怕, 求律师解答, 事情经过是这样的,前几天一也陌生客户,咨询我的点卡是否有 ,现在直接转帐,直 接到我帐号,29万阿,我才挣3000,要是真是黑个查到我这,我要惹一身麻烦...),如何对方真的是黑钱,对我有什么影响,我该怎么 办......
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陈律师，你好，问题也是农行e贷APP,可能误打误撞，我填写银行卡号错了一位，他们就说因我的问题导致放款额度被冻结，要求我打6万元证明我不是洗钱，还必须一小时内完成，否则法务解决什么的。求助！...
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骗人的基金，还吹虚是全国十大基金之一，有安全保障，还有中了什么信率奖，中20万交20万臥连本带利返款提现？后又说因资金过大银监会说涉嫌资金是洗钱要交保证金，又因平台更新两天后又说因你的资金在公司平台停留过久资金受到冻结，所以导致你所在地区公安局打电话给你 ...
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上厕所方便？你公安局里有没有什么仪器，知道手机号码可以跟踪人”，陈警官说“没有”。我说“你问问你领导刷信誉是不是洗钱？吓死我了，不要把我 雄高还款2.3万，30号全刷透支了1903.82元。” 2016-9-2下午应该是武汉公安16：41用02785393602座号（9分57秒）有个女性给我回访，没有 ...
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或是听到“反洗钱”这个词，我简单的查看了一下关于反洗钱的法律规定，但我发现并不是很完美，比方说个人的身份证监控什么的，如果说我通过现在的一些关于反洗钱的法律 ？那人被罚款的话我绝对那人也太倒霉了，无缘无故的被罚款了，当然我说的是在不知情的情况下，如果在这种不知情的情况下我们如何知道自己的上司或是亲戚在 ...
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我的银行卡无缘无故被冻结了，打电话问银行说公安局冻结的，说是洗钱案，我都不知道洗钱是什么意思 我的银行卡无缘无故被冻结了，打电话问银行说公安局冻结的，说是洗钱案，我都不知道洗钱是什么意思。现在该怎么办...
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