，证实其母亲的一个旧同事把我介绍到她女儿杜玲的公司工作，当我了解到该公司是经营地下钱庄时，我就离开公司。我在该公司负责做帐，该地下钱庄最多一天 年6月25日止），并处罚金人民币50万元，上缴国库。二、被告人莫志逢犯非法经营罪，判处有期徒刑五年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日 ...
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机关于2008年4月3日组织辨认，被告人陈金忠辨认出林金明就是经营地下钱庄的犯罪嫌疑人“吓火”的事实。 上列各证据经法庭质证，证据内容客观、真实、 美元约12.92万元（美元100元兑换人民币774.03元）已达到刑法所规定追究非法经营罪的标准，故被告人陈金忠的辩护人认为被告人陈金忠的行为未达到刑法所 ...
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在此列。这是对高利贷不构成犯罪的明示。 2、 《中国人民银行关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》虽然明文禁止民间高利贷行为，但是，众所周知，中国人民 民间高利贷行为已被最高人民法院明确界定为一种民事行为。将民间高利贷行为以非法经营罪追究刑事责任，显然与最高人民法院的以上解释和通知相冲突，不但混淆了 ...
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依照刑法第二百二十五条第（三）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。”应当指出，限制经营物品虽然多种多样，但其必须为国家有关法律、法规所规定， 、其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为，非法经营证券、期货或者保险业务，非法从事资金支付结算业务。“非法从事资金支付结算业务”是指地下钱庄非法从事商业银行才能开展的 ...
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票据倒卖事件。前几日最高人民检察院公诉厅专家发表文章表示，此类案件不宜定为非法经营罪。以下是原文：近年来，银行承兑汇票以其无金额起点限制、风险低、期限短 未经批准而从事银行专营的各种支付结算和资金清算业务的行为，通常认为该规定专指地下钱庄。而票据中介是把汇票当成商品而非支付工具，所实施的票据出票、承兑 ...
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国库。 2009年1月至5月，吴某以东莞市东城区的一间茶庄为掩护，非法提供外汇买卖业务，并收取手续费。2009年5月21日，该窝点被捣毁，当场 年7月，当地人民法院以非法经营罪判处吴某有期徒刑，并处罚金。 2010年4月23日，江门市外汇局与公安机关联合行动，破获恩平市黄某经营的地下钱庄，现场缴获现金 ...
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法律责任。”办案人员认为，工商管理部门应对代办公司加强管理，整治代办公司和代理市场的经营秩序。 中国刑事警察学院经侦系主任陈祥民说：“从这起案件可以看到，工商年检 账户的活动情况。 据办案人员介绍，非法从事支付结算型的地下钱庄获利丰厚，而刑法规定的起刑点较低，以非法经营罪入罪，量刑不会很重。犯罪成本低 ...
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法律责任。办案人员认为，工商管理部门应对代办公司加强管理，整治代办公司和代理市场的经营秩序。 中国刑事警察学院经侦系主任陈祥民说：从这起案件可以看到，工商年检 交易账户的活动情况。 据办案人员介绍，非法从事支付结算型的地下钱庄获利丰厚，而刑法规定的起刑点较低，以非法经营罪入罪，量刑不会很重。犯罪成本低 ...
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法律责任。办案人员认为，工商管理部门应对代办公司加强管理，整治代办公司和代理市场的经营秩序。 中国刑事警察学院经侦系主任陈祥民说：从这起案件可以看到，工商年检 交易账户的活动情况。 据办案人员介绍，非法从事支付结算型的地下钱庄获利丰厚，而刑法规定的起刑点较低，以非法经营罪入罪，量刑不会很重。犯罪成本低 ...
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三是刑法不保护财产权不等于放弃社会秩序，如地下六合彩是法外投机，参与者被骗，对组织者不定诈骗罪但可以定非法经营罪。此外，认定投机时还要考虑主体能力、 引发社会震荡，受害人甚至不愿意进行债权登记，也未见群体事件。在民间融资盛行、地下钱庄历史悠久的浙江省，金融秩序从不稳定、也从未因集资而崩溃。7亿多涉案 ...
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