银行员工，这段时间接到通知让我去总行，结果把我近一年的转账记录什么的都调查出来了，还一一询问因为什么原因有资金流动！！好无语，瞬间感觉好无安全感！...
//www.110.com/ask/question-3011628.html -了解详情
交易可能涉及巨额资金，需要定期执行试算平衡和调节程序，以及时发现差错并进行调查和纠正，将造成损失的风险降至最低；（二）许多交易的会计核算有特殊 保持控制；（六）对大多数交易的记录应便于商业银行内部、商业银行客户及交易对方核对。 第三十条计算机信息系统及电子资金转账系统的广泛使用对注册会计师评价商业银行 ...
//www.110.com/fagui/law_182836.html -了解详情
交易可能涉及巨额资金，需要定期执行试算平衡和调节程序，以及时发现差错并进行调查和纠正，将造成损失的风险降至最低；(二)许多交易的会计核算有特殊规定， 风险保持控制；(六)对大多数交易的记录应便于商业银行内部、商业银行客户及交易对方核对。第三十一条计算机信息系统和电子资金转账系统的广泛使用，对注册会计师 ...
//www.110.com/fagui/law_123483.html -了解详情
可能涉及巨额资金，需要定期执行试算平衡和调节程序，以及时发现差错并进行调查和纠正，将造成损失的风险降至最低；(二)许多交易的会计核算有特殊规定 风险保持控制；(六)对大多数交易的记录应便于商业银行内部、商业银行客户及交易对方核对。第三十条 计算机信息系统及电子资金转账系统的广泛使用对注册会计师评价商业 ...
//www.110.com/fagui/law_122458.html -了解详情
朱晓枫、李路、张卫华等人的《讯问笔录》、《审讯记录》、《调查笔录》等材料，欲证明原告早已和用款人佳美集团联系好将 单位开户申请表》上盖章，为原告开立了帐号为“9141270023843”的临时账户，同日，通过银行转账，原告将其800万元款项转存入其开立在被告处的临时账户“1270023843”。同年9 ...
//www.110.com/panli/panli_109242.html -了解详情
个人办理银行卡的；(二)未按规定对信用卡申请人、保证人进行资信审查，或进行调查但不记录的；(三)向保证、质押、抵押手续不齐全的申请人发卡的。 第 行为之一的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记大过处分：(一)越权制发中国农业银行各级行政公章、内设机构印章和各种业务印章、电子印章(以下统称本行印章)的； ...
//www.110.com/fagui/law_181975.html -了解详情
票人为北京和信永业经贸有限公司，金额为90万元，收款人为李建兴的中国民生银行转账支票，么六桥支行通过京津区域交换机构与民生和平里支行进行票据交换和资金清算 没有做出认定。依据我方提交的通话录音记录，我方于当日16时05分02秒与么六桥支行取得联系，么六桥支行在未经任何调查和询问的情况下径直答复说“是啊 ...
//www.110.com/panli/panli_126114.html -了解详情
原告对当时的借贷法律关系及惠阳庆丰公司与我行之间发生的结算业务均作了详细的调查了解，因此，我们认为：原告自1993年向湖南省高级人民法院提起诉讼时就已经知道或者说 该账户中曾转出了230万元。本案中，惠阳庆丰公司交给东门招行一张230万元的银行转账支票，委托东门招行办理转款手续，东门招行在该转账支票上 ...
//www.110.com/panli/panli_44949.html -了解详情
我现在与所在单位有劳动纠纷，在劳动关系的确立上存在争议。我现在有银行卡记录，单位每月发给我的钱后面都有一个交易摘要，上面写着“工资”。我就想问，银行的 是谁写的？银行写的，还是单位在银行转账时单位注明的？如果是单位注明的，那不就可以确定单位给我发的是工资了吗？因为到时调查取证时，很容易证明这个钱是单位 ...
//www.110.com/ask/question-548815.html -了解详情
对此负有举证责任，所以不申请对许东波的签字进行鉴定，房山支行没有提供转账记录，证据不完善，没有交车的证据，利息计算没有清单。 本院认为：房山 波偿还7769.56元的利息，现腾鹏公司亦未能提供证据证明房山支行依据中国农业银行信贷管理系统计算的7769.56元利息存在错误，故本院对腾鹏公司有关7769. ...
//www.110.com/panli/panli_217109.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务