公布，自2003年3月1日起施行)第一条为防止违法犯罪分子利用金融机构从事洗钱活动，维护金融安全，根据《中华人民共和国中国人民银行法》和其他法律、行政法规 的；(四)未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的；(五)违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的；(六)未按照规定报告大额交易或者可疑交易 ...
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资深主管人员担任；各分支机构应指定资深主管人员担任专责督导主管，负责督导防制洗钱相关工作。 (二)客户有下列情形者，本公司职员应婉拒受理其申购或委托， 填报之资料。 4.探询逃避申报之可能性。 5.急欲说明资金来源清白或非进行洗钱。 6.坚持交易须马上完成，且无合理解释。 7.意图提供利益于本公司职员 ...
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执行过程中遇到问题，请及时报告人民银行总行。中国人民银行二○○七年六月四日反洗钱现场检查管理办法（试行）第一章总则第一条为规范中国人民银行及其分支机构反 《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《金融机构反洗钱规定》等有关法律法规和规章的规定，制定本办法。关联法规：全国人大法律 ...
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、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行、中国民生银行：?按照《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中有关“金融机构 15日前将外资银行和已开办外汇业务的城市商业银行、农村信用联社填报的《反洗钱情况表》及电子文档(excel文件)汇总后，报送国家外汇管理局管理检查司。 六 ...
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罪收益融合到其他合法生意或者先前的正当积累中，完成黑钱的漂白清洗过程。 在洗钱过程中的不同阶段，犯罪分子都充分利用现代科技手段以及国家在金融管理方面的漏洞 、购买黄金、珠宝等对犯罪所得加以转换或掩盖。艺术品、邮票等其他收藏品也成为洗钱者将大量的现金转换为不惹人注目资产的载体。 6、利用发展中国家监管不 ...
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现发布施行，并就有关事项通知如下： 一、各证券公司应当高度重视反洗钱客户风险等级划分工作，设立由高级管理人员牵头负责的客户风险等级划分工作决策 原则开展客户风险等级划分工作： (一)全面性原则。证券公司应综合考虑客户可能涉嫌洗钱和恐怖融资的各类风险因素，对所有客户进行风险等级划分。 (二)分级管理原则 ...
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来源的行为。 随着经济全球化的发展，跨国经济犯罪和有组织犯罪日益增多，国际洗钱现象愈演愈烈，已经成为一些犯罪分子掩饰罪行的重要手段。在我国，随着市场经济的发展 罪侵犯的客体比较复杂，它包括国家金融的管理制度和社会治安管理秩序。洗钱犯罪是近年来伴随着毒品犯罪、黑社会性质等有组织犯罪在世界范围内日益猖獗的 ...
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（先行犯罪）就是被一国或地区刑法规定为其犯罪所得及其产生的收益可以成为洗钱犯罪的行为对象的那些犯罪。全国人大常委会于1990年12月28日颁布了《 罪名；走私犯罪包括了刑法分则第三章第二节“走私罪”的全部10个罪名。因此，“洗钱”罪的上游犯罪实际上包括了上述的25个特定犯罪。可见修订后的刑法明确扩大了 ...
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目的是根据客户风险等级的不同而采取相应的身份识别和风险监控措施，切实防范洗钱风险。 第四条基金管理公司应按照以下原则开展客户风险等级划分以及相应的风险 的涉嫌《中华人民共和国刑法》及其他有关法律法规中涉及赃款、赃物，能够成为洗钱行为上游犯罪的名单； 4、中国人民银行要求基金管理公司关注的客户名单； 5 ...
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，市直有关部门、省驻定有关单位：?人民银行定西市中心支行制定的《定西市反洗钱联席会议情报会商议事规程》已经市政府同意，现批转给你们，请认真贯彻执行。??二○○ 的情报后，根据情报实际情况处理，并将处理情况及时反馈给领导小组办公室。涉及洗钱犯罪的，要及时查处。案件办结，应及时将案情送领导小组办公室备案。 ...
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