有着密切的联系。因此，将取得、拥有或使用毒品贩运的非法收益规定为洗钱犯罪，有可能对享用毒品贩运巨额收益的国际贩毒集团的上层人物绳之以法，从而 行动特别工作组、关于银行规则和监管实践的巴塞尔委员会等国际组织和机构控制跨国洗钱的国际合作行动。英国参加了1988年联合国禁毒公约、1990年欧洲理事会关于禁止 ...
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，投资企业或市场上流通等手段使其合法化的行为。可见，我国立法上“洗钱罪”的概念是与许多学理概念不同，仅限于毒品、走私、黑社会性质有组织 Dollars Financial world.第164页。 [11]注：参见邹明理、宫万路：《论洗钱犯罪的特征及法律对策》，《现代法学》1997年第5 期，第52 ...
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网络支付交易规模达5．3万亿移动支付占两成，http：／／news．xinhuanet．com／fortune／201405／15／c_1110705494．htm。 ⑵黄婧：网络洗钱犯罪，载《法制博览》2013年第2期。 ⑶李冰：中宝投资法人代表被批捕其妻子疑似用淘宝洗钱，载《证券日报》2014年 ...
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Money Laundering In A Comparative Legal Context，Kluwer Law International，2002，pp168169． (48)邵沙子著：《跨国洗钱的法律控制》，武汉大学出版社1998年版，第160页。 (49)James D．Calder， ...
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Money Laundering In A Comparative Legal Context，Kluwer Law International，2002，pp168169． (48)邵沙子著：《跨国洗钱的法律控制》，武汉大学出版社1998年版，第160页。 (49)James D．Calder， ...
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邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。特定非金融机构的范围由国务院 刑为7年有期徒刑，罚金最高为新台币500万元（即人民币25万元，而且不管洗钱数额多少，最高罚金不超过25万元人民币）；台湾地区还规定了法人免责条款 ...
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的探讨都有其合理之处。但是，这些观点都肯定已有七类犯罪作为洗钱罪上游犯罪的合理性，并没有对已有犯罪提出过多质疑。我们认为，基于 /con-tent_ 1461327. htm, 2011年11月8日访问。 {2}参见蔡桂生：《论洗钱罪上游犯罪的刑事立法界定》，《中山大学研究生学刊》2007年第4期，第 ...
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的探讨都有其合理之处。但是，这些观点都肯定已有七类犯罪作为洗钱罪上游犯罪的合理性，并没有对已有犯罪提出过多质疑。我们认为，基于 /con-tent_ 1461327. htm, 2011年11月8日访问。 {2}参见蔡桂生：《论洗钱罪上游犯罪的刑事立法界定》，《中山大学研究生学刊》2007年第4期，第 ...
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、支付交易监测处，分别设在保卫局、支付结算管理办公室，专门负责中国人民银行反洗钱的具体工作。此次出台的三法规明确，中国人民银行负责统一监管、协调我国金融 市场经济体制建立和不断完善的社会发展阶段，社会经济生活日趋复杂化、多样化，包括洗钱犯罪在内的各种经济犯罪将会越来越突出，与传统犯罪相比较，经济犯罪的 ...
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激化矛盾导致社会动荡。中国人民银行2006年8月24日发布的《2005中国反洗钱报告》中披露，2005年，中国人民银行、国家外汇管理局配合公安机关和其它 以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 这里的情节严重，笔者结合司法实践认为， ...
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