事务所律师。重庆市江北区人民检察院以北检刑诉[2011]1226号起诉书指控被告人王某某涉嫌犯洗钱罪，于2011年12月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序， ，通过他人的资金账户，帮助其掩饰、隐瞒该款的来源和性质，其行为构成洗钱罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人王某某到案后如实供述自己的罪行， ...
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”的上海个人账户。 一个进出几十亿 地下钱庄的“庄主” 在扬州当地人民银行反洗钱中心帮助下，扬州警方对何家财个人账户进行监控，发现上面资金流动异常，单日 5年半 并处罚金300万 一起法院认定涉案金额高达3.1亿元的“地下钱庄”非法洗钱案，昨日落下帷幕。昨日，扬州市中级法院作出终审裁定，维持邗江区法院 ...
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公布，自2009年11月11日起施行。二○○九年十一月四日最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2009年9月21日最高人民法院审判委员会第1474次会议通过）为依法惩治洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，资助恐怖活动等犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体 ...
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通过，现予公布，自2009年11月11日起施行。 最高人民法院 二○○九年十一月四日 最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (2009年9月21日最高人民法院审判委员会第1474次会议通过) 为 ...
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之间频繁划转的；（6）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；（7）其他可以认定行为人明知的情形。注意：被告人将洗钱罪（第191条）的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，属于具体的事实认识错误中的对象错误，不影响 ...
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之间频繁划转的；（6）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；（7）其他可以认定行为人明知的情形。注意：被告人将洗钱罪（第191条）的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，属于具体的事实认识错误中的对象错误，不影响 ...
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我以前卖掉一张中国银行的卡，没想到现在被人用去洗钱了，现在我收到我县法院的传票，要我6月23号去法院出庭，我现在我好紧张，我不知道怎么办，我 侓师。希望韩侓师您帮帮我。谢谢！我以前卖掉一张中国银行的卡，没想到现在被人用去洗钱了，现在我收到我县法院的传票，要我6月23号去法院出庭，我现在我好紧张，我不 ...
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最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2009年9月21日最高人民法院审判委员会第1474次会议通过）为依法惩治洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，资助恐怖活动等犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题 ...
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有洗钱线索不知向哪举报，反洗钱局的电话01088092000是通的但始终无人接，公安部查号台提供了一个始终无法接通的电话，不知道哪位老师能告诉我如何举报...
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