我在某网站上的账号被盗期间，有不明人士往我账号中充值并消费，这有没有可能是一种洗钱？ 我一个账号的金额很小，有没有可能有人控制大量这样的被盗账号，通过充值与消费达到洗钱的目的？ 需不需要举报？我账号参与其中会不会对我有影响？...
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，然后给我一定的佣金。然后我通过西联给他转到非洲去。我想知道这样算洗钱吗？或者说我需要提供怎样的材料才能证明这个钱是合法的，我跟洗钱没有关系？...
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，然后给我一定的佣金。然后我通过西联给他转到非洲去。我想知道这样算洗钱吗？或者说我需要提供怎样的材料才能证明这个钱是合法的，我跟洗钱没有关系？...
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银行柜员为非本人客户持他人身份证开立借记卡， 如果此后此卡被洗钱分子进行洗钱， 请问银行柜员是否犯法？是否承担责任？ 谢谢。...
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今天接到晋中市缉毒大队的电话说是有人拿自己的身份证去洗钱，说是要把我的银行卡冻结，还让我配合他们合作，当我再打过去的时候就没人接电话了，不过对方让我确认一下这个电话是不是缉毒大队的电话，我打114查了查却时是，当时我的身份证一直都没有丢失过，怎么会有人拿自己的身份证去洗钱呢，我该怎么解决？...
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及时到办理。然后收到了一条信息，说，近几天如果不能及时到那里办理，就按中国的反洗钱法来办理。我不怎么明白所谓的反洗钱法是什么？还有，我想知道，我不办理，最后的结果是怎样？事后再补回行吗？...
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我朋友有天突然问我，可否借我的银行账户为他一个亲戚存钱进去，然后我就疑惑地问他为什么不存钱到自己的账户，我朋友就说不是很方便，还说如果我借了账户的话可以给我一些钱作为报酬。我反复思索，想自己会不会有洗钱罪的嫌疑，所以想咨询一下，洗钱罪具体是什么,多少才算...
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最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释(2009年9月21日最高人民法院审判委员会第1474次会议通过)为依法惩治洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，资助恐怖活动等犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的 ...
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各区人民政府，经济功能区，市府直属各单位：为有效防范和打击洗钱等违法犯罪活动，维护我市经济秩序和金融安全，经市人民政府同意，建立珠海市反洗钱联席会议制度。联席会议成员如下：召集人：张庆昉(人民银行珠海市中心支行行长)成员：杨川(市府办公室副主任)陈玉荣(市金融办副主任)杨国桥(市 ...
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